Des millions envoyés à Hong Kong

Les millions empochés par Yanai Elbaz auraient été envoyés aux quatre coins du monde, selon les ordonnances de blocage obtenues dans le cadre de l’enquête Lauréat de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Des comptes bancaires et des propriétés ont été bloqués aux Bahamas, en Suisse, en Israël et à Chypre, entre autres.

En 2012, alors que la police commençait à s’intéresser à Yanai Elbaz, quatre millions de dollars provenant de ses comptes bancaires en Israël ont été transférés à deux comptes de la Banque HSBC à Hong Kong.

Une tranche de 2,725 millions $ a été versée dans un compte au bénéfice de la société Tag Trade Corp.

IMPORT-EXPORT

Notre Bureau d’enquête a découvert que cette dernière entreprise avait été enregistrée quelques mois plus tôt par JeanLoup Mouret et sa conjointe de l’époque, Iryna Janytska.

Ces derniers avaient enregistré l’entreprise pour faire de l’importexport.

Il faut dire qu’Elbaz et Mouret se connaissent depuis plusieurs années. Mouret a décroché des millions $ en contrats au CUSM via ses compagnies Méga Développement, JS Développement et Amteck.

Tag Trade Corp continue de brasser des affaires, mais à partir de Shanghai.