Un Québécois a fraudé 20 000 aînés pour 30 M$ US
Un Québécois vient d’avouer avoir pris part à un subterfuge de 30 M$ US visant 20 000 aînés qui avaient déjà été victimes d’une autre fraude de télémarketing aux États-Unis.
Pendant près de 10 ans, Abdou Diallo, 36 ans, a orchestré un stratagème visant des aînés qui avaient déjà été floués par de faux abonnements à des magazines.
L’entreprise de Diallo, Services des lecteurs inc., située à Montréal, embauchait des entreprises de télémarketing aux Philippines pour appeler des aînés qui n’arrivaient pas à arrêter leurs abonnements à des magazines frauduleux.
Les agents se faisaient alors passer pour un « département d’annulation des magazines », peut-on lire dans un communiqué du Bureau du procureur américain au Minnesota publié plus tôt cette semaine.
DÉSESPÉRÉES
On proposait aux victimes de payer près de 200 $ US (soit environ 270 $ CA) afin d’annuler complètement leurs abonnements existants, selon des documents de cour consultés par Le Journal.
Dans certains cas, les victimes avaient jusqu’à une douzaine d’abonnements de faux magazines facturés chaque mois sur leur carte de crédit. Elles étaient donc « désespérées » de les annuler, rapportait-on dans l’acte d’accusation.
« Les victimes ne devaient aucun argent à Diallo ou à son entreprise et Diallo n’avait ni le pouvoir ni la capacité d’annuler les abonnements existants aux magazines des victimes ou tout solde impayé », mentionnent toutefois les autorités américaines.
PENDANT 9 ANS
En tout, 20 000 Américains ont été victimes de cette fraude qui s’est étalée entre 2011 et 2020.
Lundi, Diallo a plaidé coupable au palais de justice de Minneapolis à deux chefs d’accusation de fraude électronique.
Les autorités américaines avaient pu retrouver un courriel adressé à l’accusé lui offrant des listes de potentielles victimes. Un employé de Diallo avait également appelé un agent secret du Service d’inspection postale des ÉtatsUnis pour lui proposer l’annulation de ses abonnements.
L’accusé avait été coincé dans le cadre d’une enquête américaine de grande envergure qui avait permis de démanteler en 2020 un réseau de fraudeurs en télémarketing. Ce groupe avait engendré des profits de plus de 300 M$ US, soit un peu plus de 405 M$ CA.
Diallo, qui n’a aucun antécédent judiciaire au Québec, a été arrêté à Miami en mars 2022 alors qu’il descendait d’un vol au départ de Montréal. Il est depuis détenu.
Le copropriétaire de Services des lecteurs, Saman Moghbel, avait plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude électronique en février 2022. Il est toujours en attente de sa sentence.