Accusés de blanchir l’argent des Hells
La GRC frappe un vaste réseau international qui recyclait les narcodollars du crime organisé québécois
Le crime organisé québécois a recyclé plusieurs dizaines de millions de son argent sale aux quatre coins de la planète depuis 2013, de la Chine à Dubaï en passant par le Moyen-orient.
C’est ce qui émane de l’opération Collecteur, une vaste enquête qui a permis à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de démanteler un réseau international de blanchiment d’argent basé à Montréal et à Toronto, hier.
Ce coup de filet ciblait 19 suspects, dont une douzaine dans la grande région de Montréal.
Le réseau visé aurait aidé les Hells Angels et d’autres groupes criminalisés à faire des affaires avec les cartels de drogue du Mexique, des producteurs de cocaïne en Colombie et des fournisseurs chinois de produits servant à fabriquer des drogues de synthèse comme la méthamphétamine.
SUIVIS À LA TRACE
Selon nos sources, l’organisation a aussi permis aux motards et au crime organisé québécois de mettre des narcodollars à l’abri du fisc canadien dans des placements outre-mer, ou à les réinvestir dans l’économie légale.
Pendant son enquête, la GRC a pu observer plusieurs « courriers » québécois transporter des sacs de sport bourrés d’argent liquide de Montréal vers Toronto.
L’argent y était confié à un bureau de change et à une compagnie paravent, qui se disait impliquée dans le domaine de l’alimentation, avant d’être transféré à l’étranger. Le président de la compagnie EZ Food, Nader Gramian-nik, et son bras droit de 71 ans que la police recherche toujours, Fred Rayman, font face à une kyrielle d’accusations.
Du côté québécois, les présumées têtes dirigeantes du réseau seraient les Lavallois Mohamad Jaber, 51 ans, et Kamel Ghaddar, 39 ans.
PÈGRE LIBANAISE
Selon nos sources, Jaber serait notamment connu des policiers pour ses liens présumés avec des membres de la pègre libanaise qui auraient trempé dans une importation de 132 kg de cocaïne ayant lamentablement échoué en avril 2017.
Le pilote d’avion québécois qui rapportait la drogue de la République dominicaine avec un complice avait dû se poser d’urgence en Ohio quand son vieux bimoteur avait connu des ennuis mécaniques.
Outre le Canada, les magouilles allé- guées du complot sur une période de six ans auraient des ramifications dans huit autres pays, soit le Liban, l’iran, les Émirats arabes unis, la Chine, le Nigeria, le Mexique, la Colombie et les États-unis.
Plusieurs autres suspects ciblés dans l’enquête sont aussi accusés de s’être livrés au trafic de stupéfiants.
C’est le cas de deux suspects toujours recherchés par la GRC : le Montréalais Victor Vargotskii, 56 ans, et Francisco Javier Jimenez Guerrero, 35 ans, et dont l’adresse est inconnue.
La GRC tiendra une conférence de presse aujourd’hui afin de donner plus de détails sur cette opération menée avec la collaboration de l’agence du revenu du Canada et sur les rouages du réseau démantelé.