Banco Central contrató abogados en EE.UU. para recuperar dineros por fraude de 2022
Según última información que le entregó el CDE, “la investigación en su arista chilena no arrojó responsabilidad penal de ningún funcionario del Banco y sigue activa la arista internacional”.
El sábado 21 de mayo de 2022 el Banco Central (BC) informó que sufrió un fraude, por lo cual interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Se trató de la suplantación en el pago de US$205 mil a la consultora estadounidense RVK por servicios prestados en 2021. Esta firma asesora al Ministerio de Hacienda en la selección de administradores externos y en otras materias relacionadas con fondos soberanos chilenos, donde el instituto emisor es el agente fiscal. ¿En qué está el caso del fraude que detectó el BC, y qué ha pasado con la investigación? Desde el Central explican que, el BC efectuó una denuncia penal para que el Ministerio Público investigara los eventuales delitos cometidos. En la investigación, dirigida por la Fiscalía Centro Norte, “el Banco colaboró activamente con la investigación” y pidió la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE)”. Añaden que según información que entregó el CDE, “la investigación en su arista chilena no arrojó responsabilidad penal de ningún funcionario del Banco y sigue activa la arista internacional, a través de la que el Ministerio Público pidió colaboración a organismos en Estados Unidos, relativa a la acción del suplantador”. Consultado respecto de si el BC liberó un otro pago a la empresa que les prestaba el servicio, o hicieron algo en contra de ella por no haberles avisado que los estaban suplantando, desde el Central señalaron que “el BC contrató un estudio de abogados en EE.UU. para efectuar diversas gestiones a fin de recuperar los montos defraudados”.
La estafa
El BC es el agente fiscal del Fisco chileno en el manejo de ahorros depositados en los fondos soberanos, y trabaja para ese rol con empresas de consultoría. Una de ellas es la estadounidense R.V. Kuhns & Associates, cuyas siglas son RVK.
La estafa la detectó el BC, luego que la contraloría interna confirmara que pagos por servicios a RVK por US$ 205 mil fueron depositados a una empresa que suplantó a la original. El BC apuntó que RVK no alertó a tiempo que entre el 1 y el 2 de marzo sus sistemas y equipos fueron vulnerados, dos semanas antes de que el instituto emisor transfiriera los dineros a las cuentas de los suplantadores. Ⓟ