China Securities Journal : 2021-02-25

信息披露 : 7 : A07

信息披露

星期四 2021/2/25 信息披露 A07 Disclosure 特此公告。 证券代码: 6007519009­38 证券简称:海航科技 海科 B 编号:临 2021-024 证券代码: 002129 证券简称:中环股份 公告编号: 2021-012 海航科技股份有限公司­关于再次延期回复上海­证券交易所《关于对公司收购资产相­关事项的 问询函》的提示性公告 海航科技股份有限公司­董事会 年月 日 天津中环半导体股份有­限公司年第一次临时股­东大会决议的公告 2021 2 25 证券代码: 6007519009­38 证券简称:海航科技 海科 B 编号:临 2021-025 2021 海航科技股份有限公司­关于再次延期回复上海­证券交易所《关于对公司重大资产出­售预案的信息披露问询­函》的提示性公告 本公司及董事会全体成­员保证信息披露的内容­真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 、 公司于 年 月 日在 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网( 上刊登了《关于召开公司 年第一次临时股东大会­通知的公告》; 、本次股东大会无否决提­案的情况; 、本次股东大会无修改提­案的情况;、本次股东大会以现场与­网络投票相结合的方式­召开。 一、会议召开和出席情况 天津中环半导体股份有­限公司(以下简称“公司” ) 年第一次临时股东大会­于年月 日下午三点在天津中环­半导体股份有限公司会­议室以现场及网络投票­相结合的方式召开。 出席本次股东大会的股­东及股东授权代表共计 人, 代表公司股份 股,占公司总股本的 。 其中,单独或合计持有公司 以下股份的股东及股东­授权代表共计 人,代表公司股份 股,占公司总股本的 。 会议由公司董事会召集,公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有­限公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 、审议通过《关于 年度股权激励基金提取­的议案》 表决结果: 同意 股, 占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的反对 股,占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的弃权 股,占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的 。其中,中小投资者的表决情况­为:同意 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 反对 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 弃权 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 。、审议通过《关于 年度股权激励基金分配­方案》 表决结果: 同意 股, 占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的反对 股,占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的弃权 股,占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的 。其中,中小投资者的表决情况­为:同意 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 反对 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 弃权 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 。 、审议通过《第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》 表决结果: 同意 股, 占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的反对 股,占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的弃权 股,占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的 。其中,中小投资者的表决情况­为:同意 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 反对 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 弃权 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 。、审议通过《关于制定〈第二期员工持股计划管­理办法〉的议案》 表决结果: 同意 股, 占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的反对 股,占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的弃权 股,占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的 。其中,中小投资者的表决情况­为:同意 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 反对 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 弃权 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 。 、审议通过《关于提请股东大会授权­董事会办理公司第二期­员工持股计划有关事项­的议案》 表决结果: 同意 股, 占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的反对 股,占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的弃权 股,占出席本次股东大会股­东所持有效表决权股份­总数的 。其中,中小投资者的表决情况­为:同意 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 反对 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 弃权 股,占参会中小投资者所持­有效表决权股份总数的 。三、律师见证情况本次股东­大会经北京海润天睿律­师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会­的召集、召开程序、出席本次股东大会的人­员资格、召集人资格及本次股东­大会的表决程序和表决­结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。四、备查文件 、经出席会议董事签字确­认的股东大会决议;、律师对本次股东大会出­具的《法律意见书》。 特此公告 972,006,875 99.6955%; 2,967,471 1,000 98.5711%; 1.4284%; 1,000 4 972,133,430 99.7085%; 2,840,916 1,000 98.6321%; 1.3675%; 1,000 5 1 2021 2 //www.cninfo.com.cn) 2 3 4 2021 2 975,346 2 http: 0.3044%; 0.0001% 0.0005% 本公司董事会及全体董­事保证本公告内容不存­在 虚假记载、误导性遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 及 。 重要内容提示: 本公告披露日, 《 》所 项资 方案,公司 与相关方签 议。 本公告披露日,公司 与相关方 次 通工 , 的 工在 中,部分其他工 在 决,公司计划 次 期于 日内披露 公告。 年 月 日,海 股份有限公司(以下简称“公司” ) 上海证券 所出具的上证公 《关于对海 股份有限公司 资 相关事项的 》(以下简称“《 》” ), 要对公司 年 月 日披露的 项资 方案了 :“一 以所持 股权与海 持有的 京 股权;二 公司 ”。《 》要 公司在 年 月 日, 《 》并 实和 披露相关事项, 情请参 公司于 年 月 日披露的《海 股份有限公司 上海证券 所〈关于对公司 资 相关事项的 〉的公告》(临 。 公司 《 》 , 络 通相关方 要 项认真准备 工 。 于《 》 及 中的重要事项 要一 、 实和完 ,公司 期披露了相关 期公告(公告 :临 、临 、临 、临 、临 、临、临 、临 、临 。 本公告披露日,公司 与相关方 次 通工 , 的 工在 中, 部分其他工 在 决, 公司计划 次 期于 日内披露 公告。 期 期 ,公司 一 相关 方 《 》的 工 。 公司 定的信息披露 体为上海证券 所网 ( 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》,公司所有信息均以在上­述定 体刊登的信息为准。 请 大投资者关 公司公告, 意投资 。 任何 承担个别 连带责任 涉两 产交易 尚未 署交进行多 沟 作 目前交易标 解除质押再延 个交易 回复 收到 交易航科技 收购 产 问询 两 产交易 进行创百川 燕 饭店 进行置问询函 求 之详 阅 收购 问询函求逐 作 鉴 善 延 陈 述或者重大 2021 204,781,668 2,967,471 截至易协 截至作尚 进行 就 问询函 已作亦 协调解航科技函【 】 号函 问询函 主 问询 是 芷儒科技换 是向浦航租赁 购买两艘干散货船前 回复 问询函 核 补充航科技 收到 交易 收到 问询函 后 积极联 沟 按照问询函 涉 问题 需 进 步补充 核 编号 ● ● 本公司董事会及全体董­事保证本公告内容不存­在 虚假记载、误导性 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 及 。 年 月 日,海 股份有限公司(以下简称“公司” ) 上海证券 所出具的上证公 《关于对海 股份有限公司重大资 出 案的信息披露 》(以下简称“《 》” )。 《 》要 公司在 日内 对《》相关 ,并对 案 相 修改, 情请参 公司于 年 月 日披露的《上海证券 所〈关于对公司重大资 出 案的信息披露 〉 的公告》(临 。 公司 《 》 , 中 相关方共同对《 》中 及的 和要 项 实。 于《 》相关事项 与相关方 一 通、完 ,公司于 期披露了相关 期公告(公告 :临 、临 、临 、临 、临 、临 、临 、临 。 公司 相关方 《 》所提 , 于《 》部分 决、部分内容 一完 ,为确保 内容的准确性与完整性,公司计划次 期于 日内披露 公告。 期 期 ,公司 一 相关 方《 》的 工 。 公司 定的信息披露 体为上海证券 所网 ( 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》,公司所有信息均以在上­述定 体刊登的信息为准。 请 大投资者关 公司公告, 意投资 。 特此公告。 任何承担个别 连带责任航科技问询函­详 阅产 售预介机构等 尚需 陈 2020 12 16 2020 航科技】 号 问询函预 作 应 收到 产 售预个交易 针问询函 问询函 进 步沟 交易问询 收 2021 39 5 函【问询函问题回复 交易收到 问询函 后 立即组织求进行逐 落 鉴 问询函 延 编号目前 正积极组织 就 问询函 问题进行回复 鉴 问询函尚待研究解 尚需进 步 善 回复 延 个交易 回复 延 回复 间 将进 步协调组织推进 问询函 回复 作 指 媒 交易 站 敬广 注 2733 24 求 5 2020 974, 0.2914%; 0.0001% 0.0005% 32.1464% 207,750,139 5% 2020 12 8 2020 函到 12 17 38 6.8498% 204,908,223 2,840,916 2674 2020 12 5 2020-056) 100% 100% 2020 12 2020 12 9 涉善 问题 前 15 1 2019 974,612,846 99.9628%; 361,500 1,000 99.8255%; 0.1740%; 1,000 2 2019 974,612,846 99.9628%; 361,500 1,000 99.8255%; 0.1740%; 1,000 3 2020-058 2020-061 2021-019 2021-022) 2021-003 2021-007 971,986,575 99.6935%; 2,987,771 1,000 98.5614%; 1.4382%; 1,000 产 2021-011 2021-014 2020-043) 问题 再各 积极 0.3064%; 0.0001% 0.0005% 0.0371%; 0.0001% 0.0005% 答复 204,761,368 2,987,771 前 5 207,387,639 2020-054 2020-057 2020-060 2021-013 2021-018 2021-021) 2021-002 2021-006 361,500 2021-010 www.sse.com.cn) 截至 尚 进行 延 回复 间 指 已 进行多 沟 作 目前交易标 解除质押 作作亦 协调解 再延 个交易 回复将进 步协调组织 各 积极推进 问询函 回复 作媒 交易 站 敬广 注 指 5 www.sse.com.cn) 媒 注 风险 0.0371%; 0.0001% 0.0005% 海航科技股份有限公司 董事会年月 日 1 2 指 207,387,639 媒 注 风险 2021 2 25 361,500 天津中环半导体股份有­限公司 年月 日 2021 2 24 上海联合产权交易所交­易信息 上海联合产权交易所网­站:上海地址:上海市云岭东路 号 号楼,咨询电话:北京地址:北京市海淀区北蜂窝中­路 号,联系电话: 微信公众号:请扫描右侧二维码关注 www.suaee.com; 400-883-9191 15 010-51917888 江苏恒辉安防股份有限­公司首次公开发行股票­并在创业板上市网上路­演公告 689 1 上海华氏医药储运有限­公司增资公告 注册 属行业 商职 营范围目 构拟募拟募拟新增注册­拟增 价 元拟新增 量原 是 增职 是 增募 用途充动达 终达条征 到家最终家作 最终终条 未征 到 条 最终 向增终 增 后企业 构新增 家 易增 影响 拟新增注册元 元注册币 积置问题 增发 承租交易 料 目联联 目 资本:所 :务务 工人数:经 : 务, 管理, 场( )经 ,的项 ,经相关部 准方 开 经股权结 :上海 金 开 股份有限公司集资金金 :不 于人民集资金对 持股 : 股东持有 资人 的股权, 资本:资 格: 一 投资人数 :股东 否参与 资:否工 否参与 资:否集资金 :为上海 有限公司提投资,及 资金。资 成或 结的 件:资成件( 集 符合资格 件的投资人, 资 格不 于在上海 合 权 所的资方确认为 投资人; ( 及以上意 投资人,经过 性 程序由确定 为 投资人。 投资人与 资人及 资人股东签 《 资合同》。资结件 ( 集 符合 件的意 投资人; ( 资人提出项 结 请; ( 意 投资人保证金; ( 意 投资人与 资人 《 资合同》 成一 。经 资人书 通知次资 结。资 股权结 : 股东投资人上海 金 开 股份有限公司对 资有重大 的相关信息:本次 资本人民 ,占 资完成 公司一 资本。 投资总 不 于人民 ,其中人民民计 资本公 ,由本次 资完成 的 的公司全体股东 持股 ,由完成 资以 的公司 ,无 签 合同。开 股份有限公司有 议, 于上海市 东 东环日 , 期限为 年。( 合同 见上海 合 权 所备查资所备查资 。项 人:于 方式:信息披露期 日期: 项 信息以 100.000000 23 万业 物业门批 后 可 家 额 应 人民 币 服养老服陆嘴 低 资 :上海华经 :国有 股 资本:所 : 工人数:经 : 项 : (不开经 ,具体经 项 以相关部 ,室内 , 计 及配件、、 、 工 ( )的 ,经 )股权结 :上 股有限公司集资金金 : 集情况 定集资金对 持股 :资 , 股东 资本: 资本资 格: 投资人数 : 投资人股东 否参与 资:否工 否参与 资:否集资金 : 资 ,为公司 提 资金保资 成或 结的 件:资成件集 一 合格的意 投资人, 资人与 投资人资结件资信息披­露期 ,没有 集 合格意 投资人,或 资人有效的 资 议,则本次 资 结。 资 股权结 : 股东 投资人对 资有重大 的相关信息: 通过 ,取不 权证,本次 的 其中序单提的 工程规划 证中( 规( )记载的以 单 报的 为 , 此 式登记的办理的 证 有 ,以证 为准对其 报的 整。项 人: 方式:信息披露期 项 信息以 增 企业 氏医药储运济类型 控 企业注册 万 币属行业 仓储业职营范围 许可 目 道路货物运输 含危险货物 依须批 目 门批 后可 展 营活动 营目 门批 许可 般 目物 商品仓储托运 装璜 电子 算机 汽车摩托车 五 交电 机电设 汽车除外 百货 属材料 建材 化 原料 除危险品 销售 汽车租赁 除依 须批 目外 凭营业执照依 自主展 营活动 构 药控拟募 额 视征 而拟募 应 比例 增 后 原拟新增注册 拟新增注册拟增 价拟新增 量 拟新增原 是 增职是 增募 用途 盘活 产 后续发展 供增达 终 条增达条征 到家 向 且增 最终增终条增 满 征到 向 增协 增终增 后企业 构原 新增增 影响委估房屋建 物 未 收未 动产积 估 供 建设 许可房屋建 积 估 建 积依 产 积 需产 积目联 万联 满 目 有限公司人民 停区 车营活动】发万元 增 库 营医 疗器械 经 营 ,日 用百货 销售 【依 的 。 法 须 经 批 准 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任­公司 展 易 币比例 原 万元元注册 500.000000 0 融贸 100.00% 2000 20% 新 股东(投资人)持有 增 资人 80% 的股 )。( 法 经 准的项准文件或 证件为准) 一 项配件、 金 、 备(。( 法 经 准的项 , ,经相关部: 资、 )、 准方,代办、金 法 开 江苏恒辉安防股份有限­公司(以下简称“发行人” )首次公开发行 股人民币普通股( 股)(以下简称“本次发行” )的申请已经深圳证券交­易所创业板上市委员会­委员审议通过, 并已经中国证券监督管­理委员会同意注册(证监许可 号)。 本次发行采用向战略投­资者定向配售(以下简称“战略配售” )(如有)、网下向符合条件的投资­者询价配售(以下简称“网下发行” )和网上向持有深圳市场­非限售 股股份或非限售存托凭­证市值的社会公众投资­者定价发行(以下简称“网上发行” )相结合的方式进行。本次发行不安排向其他­外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔­除最高报价后网下投资­者报价的中位数和加权­平均数以及剔除最高报­价后通过公开募集方式­设立的证券投资基金(以下简称“公募基金” )、全国社会保障基金(以下简称“社保基金” )、基本养老保险基金(以下简称“养老金” )、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金” )和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金” )报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将­按照相关规定参与本次­发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)将在《江苏恒辉安防股份有限­公司首次公开发行股票­并在创业板上市发行公­告》(以下简称“《发行公告》” )中披露参与配售的保荐­机构相关子公司配售的­股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的­比例以及持有期限等信­息。 本次拟公开发行股票 股,占发行后公司总股本的 全部为公开发行新股, 公司股东不进行公开发­售股份。 本次公开发行后公司总­股本为 股。其中,初始战略配售(如本次发行价格超过剔­除最高报价后网下投资­者报价的中位数和加权­平均数以及剔除最高报­价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资­金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将­按照相关规 36,232,000 定参与本次发行的战略­配售)发行数量为 万股,占本次发行数量的 战略投资者最终配售数­量与初始配售数量的差­额部分回拨至网下发行。 回拨机制启动前,本次发行网下初始发行­数量为 万股,占扣除初始战略配售后­本次发行总量的 网上初始发行数量为 万股,占扣除初始战略配售后­本次发行总量的 。最终网下、网上发行合计数量为本­次发行总数量扣除最终­战略配售数量,网下及网上最终发行数­量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配­售情况将在 年 月 日( 日)刊登的《江苏恒辉安防股份有限­公司首次公开发行股票­并在创业板上市网下初­步配售结果公告》中予以明确。 为了 投资者了 发行人的有关情况、发 前 和本次发行申购的相关­安排,发行人和本次发行的保­荐机构(主承销商) 合证券有限 公司(以下简称“保荐机构(主承销商)” )定 年月 日 行网上 , 请 投资者关注。 、网上 网 全 下( 、网上 年月 日( 日, ) 、参加人员 发行人管理 主 员和保荐机构(主承销商)相关人员。本次发行的 股意向 全 及相关资 可在中国证监会 定的 网(网,网 中证网,网 中国证券网,网 证券 报网, 网 和证券日报网, 网 。 请 投资者关注。 181.16 2,409.44 1,032.60 5.00%, 权。 400.000000 / 1 A 5 每 资本 位 100.00% [2021]274 70.00%; 30.00% 49%; 520.4082 1 新增万元 投资人 51% 琻锦颐养院补流 升 资本实 力 , 创 造更 利 有 的经 环 营 境 , 资金 主 要 拟用 于 新 项 目 拓 展 及 -- 增增 条 家 : A 2021 3 3 T+2 1) 1 条 且增两家 增 增未能就 增 价 向 增 低 联 产署增 交易 挂牌竞争 价 ,并经 小 增组 2) 产最终向 增 如 生 竞争 谈判 性 谈判 障 就增 未能 。 择优 1 便于 解 展 景华泰联 举 增 : : : 1) 2) 目终达 申致 3) 向 未按交易 时所,本 支 资事项签 合法有效的 资 议。 与 投资人 资事项签 合法 署最终 增协就增 责任路演 敬 付 4) 增 面 于景·路演天 层 要成书文 时 2021 2 26 http://rs.p5w.net/html/125240.shtml) T-1 14:00-17:00 广大 增 署 1. 2. 1.# ( )# 80% 49%; 51% 陆 嘴 融贸 区 发 币 万元 币后 标续 用租赁物业 详 20% 一二三讯查阅敬 广大 路演 址:路演时间: : 招 筑 消防 验位 被评 位申面 差异 雅宁 得筑面面 房屋 建 积建 号后正 房屋建建 积进行调 筑面 号建 积 2- 房 建积 依房 产 厂 地 的 ,其登记 筑 400 增 万元行产 后 按动浦 新交易 注册 币 万元比例 增路料 资本的 。 资 为人民 计 实 资本, 部分人有。 本次 资不 及 工资人与上海 金 , 日为本次 资) 其他事项 见上海 合 权 80% 2. 增 价收 增 家租 详 底 币价 涉 职 易增 交联产 5 面 根据被评余 筑面心 系 沪据若申 浦 95)157 筑面筑面 为 据 2021 2 26 周五 每安 区割起 / 额增 后租赁协 租赁 低继 2000 400 3. 入 溢嘴 与 入 享龙 中 筑面 聘 需联 另 订劳 陆 融贸 位 区 299 号 起 料 指 五家 址 站 巨潮 址 系 021-62657272*324 2021-04-20 www.suaee.com 15 日期: 资 www.cninfo.com.cn; www.cnstock.com; cn) 址 www.cs.com.cn; www.stcn.com 址 ( 正 式 挂牌 公告为准 ) 系 玲玲 上海琻锦颐养院有限公­司增资公告 址 www.zqrb. 系 021-62657272*810 2021-04-16 www.suaee.com 满 36,232,000 25.00%, 资经 增 企业济类型 :上海:国有 股 琻锦颐养院 有限公司 ( 正 式 挂牌 公告为准 ) 控 企业 144,927, 653 发行人:江苏恒辉安防股份有限­公司保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任­公司 年 月 日 深圳市博硕科技股份有­限公司首次公开发行股­票并在创业板上市 之上市公告书提示性公­告 2021 2 25 杭州美迪凯光电科技股­份有限公司 首次公开发行股票并在­科创板上市发行结果公­告 三、联系方式 本公司及董事会全体成­员保证信息披露的内容­真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ( )发行人发行人 深圳市 东 一 联系地址 联系电话博硕科技省 龙岗区宝龙街道 及 股份有限公司深圳市 :联系地址:广联系 :王琳电话: 传真: 二 经深圳证券交易所审 同意,本公司发行的人民币普­通股股票将年月 日在深圳证券交易所创­业板上市,上市公告 全 和首次公开发行股票并­在创业板上市的 股 明 全 披露 中国证监会创业板 定信息披露网 资 网,网 中证网,网 中国证券网,网 报网,网 报网,网 核 于 2021 同社 乐 区水田路 26 号 2 26 书 文 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 人 招址 说 书 文 于 指 0755-89690666 0755-89375356 站:巨潮 www.cninfo.com.cn; www.cnstock.com; www.zqrb.cn, 讯址 www.cs.com.cn; www.stcn.com; 址 股份有限公司(以下简称“人”或“”)次公开 人民 通股( 股)并在 上市(以下简称“本次”) 的 请于 年 月 日经上海证券 所(以下简称“上所” ) 股票上市 员会审议通过, 并 经中国证券监 管理 员会(以下简称“中国证监会” )证监 文同意 。 人的股票简称为“”, 简称为“股份” ,股票代 为“。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保 ( )” ) 本次 的保 ( )。 本次 投资者定 配 (以下简称“配 ” )、网下符合 件的网下投资者 配 (以下简称“网下 ” )、网上 持有上海市场 限 股股份和 限 存 证市 的 会公 投资者定(以下简称“网上 ” )相结合的方式 。 人与保 ( ) 结果, 合 人基本 、市场情况、同 上市公司、 集资金 及 , 确定本次 格为股, 数为 股,全部为 股 ,无 股 。本次 配 数 为 股, 占本次 总规 的 投资者 的认 资金及相 股配 经 金 于规定时内全部 保 ( ) 定的 ,本次 配数 为 股,占 总数 的 配 股数与 配 股数的 股 网下 。 网下网上 制 ,网下 数 为 股,占 配 数 数的 网上 数 为 股,占 配数 数的 。 《 股份有限公司 次公开 股票并在上市 公告》(以下简称“《 公告》” )公 的 制,由于网上 有效 数为 ,高于 , 人和保 ( )决定 制, 股股票由网下 网上。 制 :网下 数 股,占 配 数 数 的 网上 为 股,占 配数 数 的 本次 的网上、网下认 于 月 日( 结 。 具体情况 下: 保 ( ) 本次 投资者 情况,以及上 所和中国证券登记结 有限公司上海分公司提 的数 ,对本次 配 、网上、网下 的 股认 情况 了 计,结果 下: (一) 配 情况 本次 的 投资者由保 相关 公司 投、 人的高 管理人员与 员工 项资 管理计划和其他 投资者 成, 投 为中信证券投资有限公­司; 人的高 管理人员与 员工 项资 管理计划为中信证券 员工参与 配 集合资 管理计划;其他 投资者为与 人经 务具有 合 关 或 期合 的大 或其下 ,以公开 集方式 、 要投资 投资 配 股票 以方式 的证券投资基金。 年 月 日( 日),全部 投资者均 时认 资金及相 的 股配 经 金(中信证券投资有限公司­无 股配 经 金)。 保 ( ) 在 年 月 日(日) 全部 投资者 金 过 配股数对 金(股配 经 金)的 项 。 本次 配 结果 下: 杭州美迪凯光申 板美迪凯 电科技币 发行交易 号 美迪凯 (二)网上 股认 情况 、网上投资者 认 的股份数 (股):、网上投资者 认 的金 ( ):、网上投资者 弃认 数 (股):、网上投资者 弃认 金 ( ): (三)网下 股认 情况 、网下投资者 认 的股份数 (股):、网下投资者 认 的金 ( ):、网下投资者 弃认 数 (股):、网下投资者 弃认 金 ( ):、网下投资者 的 股配 经网下投资者 配 或 新 购 首 发行科创 普 A 26 科创已 板 发交 1 2 3 4 1 2 3 4 5 缴款缴款放放缴款缴款­放 放缴纳获得初 购 量购 额元购 量购 额元购 量购 额元购 量购 额元新 售步 售未 额 21,666,105 220,777,609.95 22,895 233,300.05 51,674,389 526,562,023.91 3,556 36,235.64 证券 。 时 址 证券日 行 2020 10 ( )主承销商及保荐 人 及保荐机构(主承销商) 中信 投证券股份有限公司保­荐 人 、 东 代表 : 代表 :赵旭 曹雪玲联系地址:广 省广州 天河区珠电话: 传真: 联系地址 联系电话建 址 供 投资者 查阅 委 委注册 发行机构 主承销售 向发行 向 价发行发行 机构 主承销 行业协商 发行价新 发行 发行 售 已发行最终 售 督码 荐战略 众 荐 许可 〔 〕美迪凯 2021 149 一、上市概况 扩位 荐战略 非综 688079” 新 购 ( ( ( ( 一二三四 )股票简称 )股票 )首次公开发行后总股本)首次公开发行股票 加的股份 :博硕科技代码: 担任 机构 主承销商发行 向售条 询价 售售 售 托凭 发行 进行步询价 发行募 需求 承销风险等元 发行 量发行 售 量 承 购 应新间 至 机构 主承销商 指 行售量 发行 量 终 售 额 回至 发行 回 机 动前 发行 量 终 售 量后发行 量 发行 量除最终 售 量后发行 量 电科技发行 发行步 购商 动回 机 动后 最终发行发行 量售 量后发行 量 发行 商 发行用向 市 江东 路 30 号 广州银 大厦 行 10 层 300951.SZ 采 020-38381080 020-38381070 : 8,000.00 2,000.00 万股 非根据初值水平 A 值面因素 社 纪佣 金(及时 元 ): 的情况 2,632,813.48 增 : 万股 足 未 缴款 如 下: 商估 考虑 二、风险提示 应 额元 缴款 金) 实 金( ) 际缴款 实配 股数(股) 际 实配金( ) 际 售额元 放 弃认股数(股) 初 配股数(股) 步 售 投资者天津华人投资管­理有限公司 合计 配对华人 证券投资 基金 售 象精选私 额元 售 购 10.19 / 28.47%, 100,333,334 28,568,888 老 转让 模战略 本公司股票将在深圳证­券交易所创业板市场上­市, 市场 高的投险。创业板公司 有业 不 定、经 险高、 市 险 等 ,投资者的市场 险。 投资者 分了 创业板市场的投资 险及本公司所险 ,审 投资 定。 该风 具 较特点 有 ( 初始战略战略 诺汇 荐 差 拨 36, 416.82 36, 416.82 1 3,556 3,556 - - - - - - 3,556 3,556 纪佣账户 初始战略 大风 发行人:深圳市博硕科技股份有­限公司保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限­公司 年 月 日 风面临较大 风 资 具 绩 稳应充决 营风解 退 募 银拨 风因素 26,966,389 26.88%, 59,014,945 14,352,000 最除最 战略 战略 扣 战略 根据 杭州美迪凯光板 初 申倍 启 拨 启 1,602,499 80.44%; 19.56% 二、网下配售摇号抽签 披露的 慎做出 2021 2 25 启 扣 人和保 ( ) 《 公告》,于 年日( 日)上午在上海市 东东方 金 大 四 海持了 股份有限公司 次公开 股票网下配签 式。 式 公开、公 、公 的 则 , 过程及结果海市东方公­证 公证。 中签结果 下: 荐杭州美迪凯光仪 摇 仪 处 如 发行 机构 主承销商 依 浦 路电科技 按照 正 据首 发行 号 发行原 进行 号 2021 2 月 24 T+3 778 紫 山摇 酒 店 楼 主售 号 已 棠厅摇 抽 首 布倍 发行 科创回 机 发行 机构 主承销回 至 回 机除最终 售 量后 除最终 上海永茂泰汽车科技股­份有限公司首次公开发­行股票网上发行申购情­况及中签率公告 号 平 经上 拨 荐拨 战略 扣 4,396.58 100 7,337,000 51,677,945 21,689,000 29.56% 2021 2 倍 将 量最终发行 购 拨战略 末尾位末 位 数数 中签 号 码 为 扣 “ 1” 3 70.44%; 数工 量作已 参与网下 股票并 配的公开 集方式 的证券投资基金和其他 股 资 管理 、全国 会保 基金、基本 保 基金、 《 年金基金管理办法》 的 年金基金、符合《保 资金管理办法》 相关规定的保 资金和合格 投资者资金 配 对持有的 配 数与上述 相同的,则为中签 。 本次 参与网下配 的共有 ,10%的 配( 上取整计 )对 的 数 为 。 结果,所有中签的 本次配 的股票限 期为 月。 部分中签 对 的股份数为 股,占本次网下 总 的 占 配 数 本次公开 股票总 的 。 本次网下 中签的配 对 具体情况请 见“表:网下配 中签结果表” 。 网上、网下投资者 弃认 股数全部由保 ( ( ) 股份的数 为 股, 金 , 股份数 占 配 部分 本次 股份数 占本次 总规 的 为 年 月 日( 日),保 ( 投资者和网上、网下投资者 认 的资金 保 金 一 划 人, 人 中国证券登记结 司提 股份登记 请, 股份登记 保 ( 。 凡根据 发行型 申 购产 美迪凯 获 社境 募 设立 险险 运用等 售最终 应 量售 量后 售 号 。 保荐机构(主承销商): 偏 产品设立险号售 号 量售 个发行 量售 障企业 外机构号个 养老 缴款 年 23 T+2 日) 企业 等 购 号发行 算 售 量号 束 如 一、新股认购情况统计 象账 上 股份有限公司(以下简称“发行人”、“” )首次公开发行不超过 万股人民币普通股( 股)(以下简称“本次发行” )的申请已 中国证券监督管理委员­会(以下简称“中国证监会” )证监许可 号 。本次发行采用网下向符­合条件的投资者询价配­售(以下简称“网下发行” )与网上向持有上市场非­限售 股股份和非限售存托凭­证市值的社会公众投资­者定价发行(以下简称“网上发行” )相结合的方式进行。 发行人与保荐机构(主承销商) 合证券有限 公司(以下简称“合证券”或“保荐机构(主承销商)” ) 商确定本次发行股份数­量为 股,全部为新股,不安排老股 。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 股,占本次发行总量的 网上初始发行数量为 股,占本次发行总量的 。本次发行价格为人民币 股。 年 月 日( 日)通过上 证券交易所交易 网上定价初始发行“” 股 股。 根据上 证券交易所 的数据,本次网上发行有 申购 申购股数为 股,网上发行初步中 为 ,号 为 。 根据《上 股份有限公司首次公开­发行股票发行公告》公 的回拨机制, 网上初步有 申购 数为 ,高 ,发行人和保荐机构(主承销商) 定启动回拨机制,将本次发行股份的 网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 股,占本次发行总量的 网上最终发行数量为 股, 占本次发行总量的 。 回拨机制启动后, 网上发行最终中 为 。 发行人与保荐机构(主承销商)定 海永茂泰汽车科技 永茂泰 东东方 号 金 会议 进行本次发行网上申购­的 号 ,并将 年 月 日( 日)在《上 证券报》《中国证券报》《证券 报》和《证券日报》上公 网上 号中 结果。 外,本次发行的发行 、 等 请投资者 关注,并 年月日( 日)及 行 。 、网下投资者 根据《上 股份有限公司首次公开­发行股票网下初步配售­结果及网上中 结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网­上中 结果公告》” ), 年 月 日( 日) 前,按最终确定的发行价格­与 配数量,及 额 新股认购资金。网上投资者申购新股中 后, 根据《网下初步配售结果及网­上中 结果公告》 行资金交 ,确保其资金 在 年 月 日( 日)日终有 额的新股认购资金,投资者 投资者所在证券公司的­相关规定。 网下和网上投资者 认购部分的股份 保荐机构(主承销商) 销。、 网下和网上投资者 认购的股份数量合计不 本次公开发行数量的,保荐机构(主承销商)将中 本次新股发行,并 中 发行的 和后 安排进行信息披露。 、有 报价网下投资者 参与申购或者 初步配售的网下投资者 及 额认购 的,将 为 并 承 ,保荐机构(主承销商)将 情况报中国证券业 会 。 网上投资者 月 计 次中 后 额 的情 , 结 参与人最 次申报其 认购的次日 月(按 日计 , 次日) 不 参与新股、存托凭证、可 公司 券、可交 公司 券网上申购。 路于此 778 2021 紫布时履 应 山大酒店四楼 室海棠厅 海摇 签 流程 缴款 环节敬缴款义务 海永茂泰汽车科技签 摇 抽签时 机构 主承销商 算 发行 新 购 进行 售 发行 核 荐 根据统荐级板战略战略 战略 如 缴款据 交售 申 尾 码摇账户 码 账户根据摇 账户扣 战略附 供 战略 4,700 A 获文核准 2 26 T+2 3,540 354 7.02%, 获 [2020]3573 户账户获得 向 应 个 号除 战略 战略心 专美迪凯 6 该 重点 于 2021 2 26 机构 跟战略 心系 长策略包括战略 子核 发行组 机构产型企业售 且额按 需 额 级 3,630,347 海 A T+2 1 产 发行 科创 营业 作募 设立 主 跟 发行 4.95% 专 愿景 战略 足 摇 象 详 摇 华泰联协 责任 华泰联 签获 售 产 作 战略 发行属企业 运作截至 购 应售 之前将 售发行最终 47,000,000 28,200,000 40.00% 于时足 缴纳签 足 2021 2 26 T+2 16:00 三、保荐机构(主承销商)包销情况 转让 签 应收义务 账户 款项划付需遵守 由 放包 扣 购 销 量 除最终 量 发行 购将向 至 机构 主承销商 销 额 售 后 发行 量 比例 机构 主承销商 将 销除 承销 新 算机构 主承销商 指 荐 ) ,保 为 数 的 为。 ) 资金与 及 股配 经有限公司上海分公 ) 定证券 包 销比例 荐 封闭 60.00%; 2021 A 18,800,000 履 2021 2 26 机构元 主承销商销 量 销 26,451 包 269,535.69 2021 2 9 T-3 已 缴纳缴纳 包括 13.40 / 2 24 18,800,000 元 T+2 新 售机构多 售 纪佣荐 初始缴款余款 退 如 新 包 战略 模荐 永茂泰于 永茂泰 海 提供个 码范围海永茂泰汽车科­技由于 效 倍决 T 海 系统 纪佣 战略纪佣 战略 主承销商 额回 已最终 2021 2 25 T+4 0.0361%, 2021 包 0.0264% 放弃 包 原因 续未 时足违约未足 缴款 形时 自 算个自然 算含 内 得 超 获 应 2 25 T+4 包费 战 新 一、网上申购情况及网上发­行初步中签率 2 当出现 缴款止 足止 略纪佣户 缴款 扣荐 荐 售 效签率 14,680,446 0.01389611% 户 数为 ,有。配号总数为 户 70% 时 就 后交 起 给申 发行 将 发行销 获 配金 ( ,不 金) 额元 含 包 账 效 135,289,702,000 100,000,000,000-100,135,289,701 投资者 称中信证券投资有限 公司中信证券 员工参与 配 集合资 管理 计划 市 股份有限公司天 华天 集股份有限公司 合计 战略 名 获 配股数(股) 新 股配 售 经 纪佣 金( 元 ) 限 售个 期月 佣 135,289,702 3 效款协近一 未 获得被视 违约 应 担违约责任备案 连续 个 内累 出现放弃 起个 转换 债 换 缴 4,013,333 40,895,863.27 - 24 四、保荐机构(主承销商)联系方式 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最­终中签率 纳 美迪凯板战略 网上网下投资者对本公­告所公 的 结果( ) 。 具体 方式 下:人:股票资本市场部 : 布系 发行 如 有 疑 问 ,请与本次 发行 的 布 科创 产科技电子 10,033,332 102,239,653.08 511,198.27 12 个 月 保 荐 机构 主承销商 联联 联 电 系 联 如 售 7,196.26 倍 150 50% 10.00%; 于由 倍 12 3 签债 系系 6 180 深圳 水 汇顶 话 010-6083#3699 7,850,834 5,068,890 26,966,389 79,999,998.46 51,651,989.10 274,787,503.91 399,999.99 258,259.95 1,169,458.21 12 12 - 个个 月月 4,700,000 42,300, 发行人: 杭州美迪凯光电科技股­份有限公司保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 年 月 日 团 000 0.03126624% 90.00% 签率 发行人:上海永茂泰汽车科技股­份有限公司保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任­公司 年 月 日 2021 2 25 三、网上摇号抽签 于 2021 年月 2 25 日( T+1 日)上 午 在上 海 市 浦 2021 2 25 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . 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