Lavadores se disfrazan de casas de cambio para transar dinero
La visita a 27 organizaciones que se disfrazaban como profesionales de cambio, oficinas sin razón social y centros de innovación y entrenamiento dejó un sinsabor, pues no pudieron explicarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ni a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) el origen de las grandes sumas de dinero que se encontraban en sus espacios: “no tenían ningún sustento legal”, aseguró María Pierina González, directora de fiscalización de la Dian (ver Radiografía).
Así la entidad sostuvo que se trataba de organizaciones que estaban usando esta nueva modalidad de ‘ disfraz’ para lavar activos “los cuales comprometen divisas como: euros, dólares, bolívares y pesos colombianos, los cuales suman aproximadamente 1.390 millones de pesos”, dijo Pierina.
La misma entidad, aseguró que en lo que se lleva del año, la retención de divisas ilegales ya asciende a 3.491 millones de pesos y los operativos han dejado la captura de nueve personas. Solamente el año pasado, en Bogotá, la cifra lle-
gó a los 11 mil millones de pesos. Durante 2017 se desplegaron 318 acciones de control que permitieron la captura de 11 personas, entre nacionales y extranjeros, por el delito de lavado de activos.
Y entre julio de 2015 y diciembre de 2017, la misma actividad de control dejó una retención de 43 mil millones de pesos.
“La invitación que estamos haciendo desde la Dian es que los ciudadanos no se presten para este tipo de situaciones y que utilicen el formulario 18 en el que se valida la compra que realizan de
las divisas”, afirmó Pierina.
Utilizar este formulario, además de validar la compra, soporta la tenencia legal de las monedas. Las recomendaciones incluyen el cambio de moneda en lugares autorizados, que deben tener la resolución que así lo certifique, expedida por la Dian, y que se realicen transacciones en lugares reconocidos.
Esta es una estrategia de control se está extendiendo en toda Colombia. En zonas de frontera los operadores están autorizados para la compra y venta de divisas y la negociación de los cheques viajeros