Fiscalía le sigue la pista al caso del empresario Saab
Aunque está detenido en Cabo Verde y Estados Unidos lo pide en extradición, en Colombia se ajustan los cargos en su contra.
La justicia colombiana está pendiente del empresario barranquillero, Álex Saab, capturado en Cabo Verde y señalado de ser testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Ayer la vicefiscal Martha Mancera señaló que sobre él pesa una acusación por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación e importación ficticia y estafa.
Mancera destacó que se están llevando a cabo indagaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito en conjunto con algunas empresas que también son de investigación de la Fiscalía. Sin embargo, de tales actuaciones no entregó detalles, debido a que aseguró que son acciones “reservadas”.
La delegada del ente acusador señaló que sobre las acusaciones de supuesto testaferrato con Maduro, en Colombia, no se tiene abierta una línea de investigación; sin embargo, contrario a ello, la entonces fiscal del vecino país, Luisa Ortega, señaló que se surten investigaciones por tales hechos.
En Colombia un juez especializado de Barranquilla lleva el proceso de Saab por, supuestamente, ocultar dineros obtenidos de manera irregular a través de una empresa con la que realizó exportaciones e importaciones ficticias. Por dichos hechos, durante la semana pasada, la Fiscalía impuso extinción de dominio sobre siete inmuebles y lotes ubicados en sectores exclusivos de Barranquilla (Atlántico), cuyo valor superaría los 35.000 millones de pesos.
Según el ente investigador, en 2016 y a través de la empresa Promotora Dubera SAS, Saab y otras cuatro personas cometieron varias actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.
El abogado del empresario, José Manuel Pinto Monteiro, dijo a la agencia de noticias Efe que ve indicios de irregularidad procesal en la detención de su cliente