Fiscalía imputa a Auque seis delitos por ocultar $150.000 millones
Dice que empresario detenido en B/quilla falseó a la baja precios en 61 mil importaciones durante nueve años.
Indagación señala que la empresa Iyeteca, representada por Jaime Auque, ocultó ganancias y evadió impuestos de importaciones por $150 mil millones.
En audiencias realizadas ante un juez de control de garantías, en Bogotá, la Fiscalía imputó cargos por seis delitos al empresario Jaime Auque Cuello, capturado el miércoles en Barranquilla por una investigación por el ocultamiento de $150 mil millones producto de importaciones a través de la empresa Iyeteca.
Las audiencias se iniciaron en la mañana de ayer. Auque y otras cuatro personas, entre esas Joel Rojas Villadiego, propietario de la firma, afrontan cargos por concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento privado, contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La Fiscalía informó que la investigación se inició en 2013 por un reporte de la Unidad de Investigaciones y Análisis Financiero (Uiaf ), que descubrió una presunta gran operación de contrabando a través de 61 mil importaciones de textiles y calzado.
Las pesquisas establecieron que las operaciones de comercio exterior se hicieron entre 2006 y 2014, desde Panamá con productos elaborados en China. El ocultamiento de ganancias y evasión de impuestos alcanzó “los $150 mil millones”.
EVASIÓN Y GANANCIAS.
Registros mercantiles indican que la firma Iyeteca tiene como agencia o sucursal a Operimpex SAS, que tiene domicilios registrados en Barranquilla y Buenaventura y es representada por Auque Cuello.
Iván Lombana, director de Fiscalías Especializadas, aseguró en rueda de prensa que las anomalías eran “algo un poco más concreto a una gran operación de contrabando de textiles que se venía presentando en el país”.
Un investigador indicó que las pesquisas se centraron en ambas sociedades, debido a que en sus declaraciones contables y ante la Dian registraron en esos nueve años movimientos financieros por $150 mil millones, pese a que en sus cuentas bancarias había no menos de $300 mil millones.
“Esa diferencia no tiene explicación alguna. Más bien se infiere que eso es todo lo que hacen por debajo de la mesa, declarar por un valor inferior o mayor, para obtener ahorros en el pago de impuestos”, explicó.
Las presuntas operaciones ilegales consistían en que Iyeteca indicaba ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) un valor inferior o superior al que realmente tenían los textiles y calzados traídos al país.
Al presentar esa declaración, la firma cambiaba los valores de la mercancía: si mostraba un valor menor, pagaba menos impuestos; si por el contrario, declaraba un valor mayor se hacía acreedora a beneficios en el pago de tributos aduaneros.