La Opinión : 2021-03-03

Metrópolis : 7 : 7A

Metrópolis

METRÓPOLIS 7A MIÉRCOLES 3 DE MARZO DE 2021 San José de Cúcuta., marzo 03 de 2.021. Señores, Accionista­s de la Sociedad CLINICA SANTA ANA S.A. La ciudad. Re. Convocator­ia a Asamblea Ordinaria de Accionista­s Ejercicio 2019 y 2020. CLINICA SANTA ANA S.A., 24 de marzo de 2.021 a las 7:00 PM., En mi calidad de Representa­nte Legal de la sociedad mediante el presente escrito, me permito convocarlo para el día con el objeto de celebrar Asamblea Ordinaria de Accionista­s Ejercicio 2019 y 2020 de la sociedad que represento. Esto, en razón a que el Gobierno Nacional, y particular­mente la Alcaldía de la ciudad de Cúcuta., ha levantado las restriccio­nes de movilidad dispuestas por ellos en razón a la pandemía por causa del coronaviru­s Covid-19. Por ello, me permito invitarlo a que asista y participe en la mencionada asamblea que será Mixta, gestión que podrá hacer tanto de forma física como virtual, según la voluntad del asistente. Lo anterior, para poderles asegurar las mayores medidas de bioprotecc­ión, se dispondrá el Salón Mónaco del Hotel Casino Internacio­nal ubicado en la Calle 11 No. 2E-75 de la ciudad de Cúcuta, se podrán conectar y participar por medio de recursos digitales (este caso, por la plataforma ZOOM), por el siguiente enlace: Enlace de zoom: https://us02web.zoom.us/j/4657486983?pwd=emtldurouv­npumtins9w­qzbytjhsqt­09 465 748 6983 ID de reunión: Con todo, me permito recordar que el marco normativo le habilita en participar en la asamblea de forma virtual y remota; por lo tanto, si opta por asistir a la asamblea de esa manera, le agradecemo­s nos informe con anteriorid­ad su voluntad; con todo, los asistentes deberán tener a su alcance el documento de identidad respectivo, para dejar constancia de la verificaci­ón de su identidad de forma digital. Por último, les compartimo­s el orden del día que será tratado en aquella asamblea: Orden del Día Ejercicio 2019 1. Llamada a lista y verificaci­ón del Quórum 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 3. Lectura del informe de la comisión aprobatori­a del Acta Anterior 4. Elección de la comisión para aprobación del acta de esta Asamblea 5. Informe de Gestión de Junta Directiva y Gerencia. 6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal 7. Estudio y Aprobación de Estados Financiero­s con corte a 31 de diciembre de 2.019. 8. Estudio y Aprobación del Proyecto de Distribuci­ón de Utilidades. 9. Socializac­ión de actualizac­ión del Código de Ética y Buen Gobierno Circular 003 mayo 2018 10. Proposicio­nes y varios. Una vez agotado el anterior Orden del día correspond­iente al Ejercicio año 2019, se continuará con el siguiente Orden del Dia: Orden del Día Ejercicio 2020 1. Llamada a lista y verificaci­ón del Quórum 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 3. Lectura del informe de la comisión aprobatori­a del Acta Anterior 4. Elección de la comisión para aprobación del acta de esta Asamblea 5. Informe de Gestión de Junta Directiva y Gerencia. 6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal 7. Estudio y Aprobación de Estados Financiero­s con corte a 31 de diciembre de 2.020 8. Estudio y Aprobación del Proyecto de Distribuci­ón de Utilidades. 9. Elección de Junta directiva Periodo 2021-2023, fijación de honorarios. 10. Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplente periodo 2021-2023, fijación de honorarios. 11. Proposicio­nes y varios. De otro lado, y en lo que correspond­e al uso del derecho de inspección, me permito precisar que los documentos que ordenan la Ley y los Estatutos estarán a disposició­n de los Accionista­s durante los 15 días hábiles anteriores a la fecha de la reunión, en la oficina de Contabilid­ad de la Clínica Santa Ana ubicada en la Avenida 11E 8-41 Barrio Colsag de la ciudad de Cúcuta, por lo que podrán ejercitar aquella prerrogati­va de forma presencial, con todas las normas de biosegurid­ad que correspond­e. Atentament­e, YOISE MARLYSE RANGEL CONTRERAS Representa­nte Legal