EE. UU. le pone la lupa a transacciones con Irán
Las autoridades estadounidenses pidieron ayer a los bancos de todo el mundo que actúen ante fondos ilícitos del país islámico.
EL GOBIERNO estadounidense pidió ayer a bancos de todo el mundo que actúen ante la llegada de fondos “ilícitos” procedentes de Irán, país que tiene restringido su acceso al sistema financiero por sanciones de Washington. La Red Contra los Delitos Financieros (FINCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense emitió hoy un aviso especial que busca pedir a las instituciones financieras que detecten transacciones iraníes e informen sobre ellas a las autoridades de EE. UU. La comunicación oficial enviada a los bancos detalla la “amplia gama de prácticas engañosas” que usa la República Islámica para acceder al sistema financiero, explicó ayer un funcionario de EE. UU. En concreto, según esa fuente, Irán trata de evadir las restricciones estadounidenses con compañías falsas, casas de cambio y funcionarios del Gobierno iraní. Además, están implicados supuestamente miembros de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más grande del país persa, así como funcionarios del "más alto nivel" del Banco Central de Irán. A principios de noviembre, entrará en vigor una nueva ronda de sanciones de EE. UU. entre las que se incluyen prohibiciones a las transacciones financieras con el Banco Central de Irán y la venta de petróleo, una de las principales fuentes de divisas del país. El presidente Trump, anunció en mayo su salida del acuerdo nuclear de 2015 con Irán y, desde entonces, ha vuelto a imponer progresivamente las sanciones que Washington había levantado a Teherán como consecuencia de ese acuerdo. La decisión podría afectar a bancos europeos que hacen transacciones con Irán, así como a instituciones de Irak o Turquía, que tienen negocios con ese país. En mayo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a un banco con sede en Irak, Albilad Islamic Bank, por supuestamente respaldar operaciones de Irán con el Hezbolá.
Irán emplea una amplia gama de prácticas engañosas para acceder al sistema financiero”.