ALLANAMIENTOS Y CAPTURAS
3 DE NOVIEMBRE, 2017 A las 4 a. m., fiscales y agentes del OIJ iniciaron en la casa del empresario Juan Carlos Bolaños, en Atenas de Alajuela, los primeros allanamientos y capturas por el caso del cemento chino. Se registraron diligencias en la vivienda y empresa de Bolaños, en un hangar del aeropuerto Tobías Bolaños, la casa del gerente del BCR, Mario Barrenechea, y el BCR.
INVOLUCRADOS:
• Juan Carlos Bolaños, propietario de Sinocem Costa Rica (en prisión preventiva).
• Mario Barrenechea, gerente suspendido del BCR (en prisión preventiva).
• Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo (en prisión preventiva).
• Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista (en prisión preventiva).
• Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista (medidas cautelares).
• Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Créditos (medidas cautelares).
• Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno (medidas cautelares).
DELITOS: A Bolaños se le investiga por peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito. A Barrenechea y los otros cinco funcionarios, por peculado.
HECHOS: Crédito otorgados entre el 2016 y 2017 por el Banco de Costa Rica a la firma Sinocem Costa Rica, por un monto máximo de $30 millones para la importación de cemento desde China, de los cuales Bolaños quedó debiendo $25 millones.
29 DE NOVIEMBRE, 2017 Se realizaron diligencias judiciales en viviendas y oficinas de dos diputados y un viceministro.
INVOLUCRADOS:
• Otto Guevara Guth, diputado del Movimiento Libertario.
• Víctor Morales Zapata, legislador independiente.
• Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda.
DELITO: Se investiga posible tráfico de influencias.
HECHOS: Presunta intercesión para favorecer las pretensiones de Juan Carlos Bolaños de importar cemento chino para comercializarlo.
21 DE DICIEMBRE, 2017
Acciones en viviendas de exdiputados.
INVOLUCRADOS:
• Víctor Hugo Víquez, exdiputado del Partido Liberación Nacional.
• Wálter Céspedes, éspedes, exdiputado del Partido rtido Unidad Social Cristiana.
DELITO: Supuesto upuesto tráfico de influencias.
HECHOS: Intercedieron ntercedieron en diferentes momentos para favorecer a las as empresas de Bolaños.
14 DE MARZO, 2018 Fiscales y agentes judiciales se movilizaron a viviendas en Grecia, La Unión y Escazú, para detener a funcionarios del Banco Popular y empleados de la empresa Sinocem.
INVOLUCRADOS:
• Rojas Segura, gerente general de Sinocem.
• Cortés Zúñiga, gerente de Sinocem.
• Bogantes Brenes, analista de crédito del Banco Popular.
• Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos del Banco Popular.
• Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial y formaba parte del Comité Gerencial de Crédito Pleno del Banco Popular.
POSIBLE DELITO: Peculado.
HECHOS: Otorgamiento por parte del Banco Popular de un crédito de $5 millones, al parecer, en condiciones irregulares, en el 2015.