Sugef multa a Scotiabank por incumplir normas antilavado
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) multó a Scotiabank por incumplir con las normas contra el lavado de dinero, en una transacción de recursos provenientes de Perú.
Los fondos habrían sido parte de supuestos sobornos girados al expresidente de ese país, Alejandro Toledo.
La sanción no se ha ejecutado porque el intermediario apeló ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Rocío Aguilar, actual jerarca de la Sugef, aseguró que la multa se aplicó conforme lo previsto por el artículo 81 de la Ley 7.786, que entre otros aspectos, estipula normas para atender la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. .
El texto dispone que si una entidad regulada incumple con la ley, puede ser multada con un aporte de entre el 0,5% y 2% de su patrimonio. Actualmente, el patrimonio del banco es de ¢165.869 millones.
Escándalo internacional. El proceso administrativo sancionatorio de la entidad supervisora en contra del banco privado se inició desde hace más de un año, cuando salió a la luz pública que $6,5 millones de supuestos sobornos a Toledo estaban en Costa Rica.
Ese dinero entró a la cuenta de la sociedad Ecostate Consulting S.A., creada en 2006.
Javier Cascante, exjerarca de Sugef, explicó en 2017, que aparte de las investigaciones de la justicia de Perú, la Superintendencia indagaba al banco en Costa Rica para “averiguar la verdad real de los hechos”.
Ecostate, sociedad receptora de los fondos en Costa Rica, es presidida desde 2013 por Sabih Saylan, conocido en Perú como la mano derecha del empresario peruano-israelí Josef Maiman.
Maiman fue identificado por Jorge Barata, exgerente en Perú de la constructora brasileña Odebrecht, como el receptor de un soborno de $20 millones que esa compañía, supuestamente, le pagó a Toledo, quien gobernó del 2001 al 2006.
El pago habría tenido lugar a cambio de ganar un contrato para construir la carretera Interoceánica, entre el país andino y Brasil.
En el 2013, el Ministerio Público de Costa Rica abrió una investigación por supuesta legitimación de capitales y congeló ese dinero, a solicitud de la justicia peruana.
Sin embargo, se desestimó seguir con la causa debido a que en Perú se lleva a cabo una investigación por los hechos y a que ninguno de los investigados era costarricense.
■