País ac­cio­na ar­mas con­tra la­va­do de di­ne­ro

Pro­ce­so de ins­crip­ción an­te Su­gef de­be com­ple­tar­se en ju­nio

La Republica - - PORTADA - Bran­don Flo­res bflo­[email protected]­re­pu­bli­ca.net

Apar­tir de ju­nio, Cos­ta Ri­ca ten­drá otra ar­ma pa­ra la lucha con­tra el la­va­do de di­ne­ro, ya que más ac­ti­vi­da­des lu­cra­ti­vas es­ta­rán ba­jo la lu­pa de las au­to­ri­da­des.

Por los pró­xi­mos seis me­ses, em­pre­sas o per­so­nas re­la­cio­na­das con tar­je­tas de cré­di­to, los ca­si­nos fí­si­cos o vir­tua­les, com­pra y ven­ta de bie­nes, co­mer­cian­tes de me­ta­les y piedras pre­cio­sas, pres­ta­mis­tas y ca­sas de em­pe­ño, en­tre otros, ten­drán vi­gi­lan­cia.

El ob­je­ti­vo es ha­cer que las em­pre­sas se re­gis­tren an­te la Su­pe­rin­ten­den­cia Ge­ne­ral de En­ti­da­des Fi­nan­cie­ras (Su­gef) y es in­dis­pen­sa­ble el uso de fir­ma di­gi­tal.

“Quie­nes in­cum­plan con es­te pro­ce­so, que de­be ha­cer­se a tra­vés de la pá­gi­na web de Su­gef, se ve­rán pri­va­dos de con­tar con los ser­vi­cios de las ins­ti­tu­cio­nes del sis­te­ma fi­nan­cie­ro na­cio­nal, por lo que es pre­fe­ri­ble evi­tar es­te ti­po de in­con­ve­nien­tes”, afir­mó Ber­nar­do Al­fa­ro, su­per­in­ten­den­te ge­ne­ral.

Ade­más, si no se cumple efec­ti­va­men­te el re­gis­tro pa­ra la fe­cha es­ti­pu­la­da, Cos­ta Ri­ca en­tra­ría en la lis­ta ne­gra del Gru­po de Ac­ción Fi­nan­cie­ra In­ter­na­cio­nal (GA­FI) de los paí­ses que apo­yan el fi­nan­cia­mien­to a ac­ti­vi­da­des ile­ga­les.

En ma­yo de 2017, se apro­bó una ley que le da al país las he­rra­mien­tas pa­ra re­gu­lar aque­llas ac­ti­vi­da­des don­de pue­da ha­ber ame­na­zas de la­va­do de di­ne­ro, u otras ano­ma­lías.

Cos­ta Ri­ca fue eva­lua­da en ju­lio de 2015, de ahí se des­pren­die­ron va­rias de­fi­cien­cias den­tro de las 40 re­co­men­da­cio­nes que rea­li­za GA­FI pa­ra ge­ne­rar la eva­lua­ción.

Shut­ters­tock/La Re­pú­bli­ca

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