PROCESO IMPORTANTE

Completar este proceso de forma exitosa es importante no solo para el funcionamiento adecuado del negocio, sino además para contribuir con la lucha del país contra el lavado de activos.

BERNARDO ALFARO

SUPERINTENDENTE GENERAL SUGEF

De no atender estas recomendaciones nos exponemos a ingresar en la lista de países no cooperantes en la lucha contra estos riesgos, lo cual podría implicar sanciones políticas y económicas internacionales, evidentemente negativas para cualquier nación, pero más aún en la coyuntura fiscal actual de nuestro país.

GERMAN MORALES

SOCIO DIRECTOR GRANT THORNTON

Lo que se va a controlar más es el origen de los capitales, sobre todo de aquellas actividades donde los fondos puedan ser de dudosa procedencia. Las entidades deben inscribir su actividad y luego dar información de sus clientes, si no lo hacen, enfrentarían sanciones como que no puedan recibir fondos de terceros en sus operaciones.

DAYANNI PICADO

JEFA DE CONSULTORÍA COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

Desde que la ley se aprobó, el Colegio ha promovido su divulgación al público puesto que aún no hay suficiente información al respecto. Nuestro papel es apoyar el proceso de inscripción ante la Sugef, de esta manera, tanto la empresa como el contador se asegurarán de una correcta funcionalidad; es importante destacar la importancia que tiene la firma digital en este proceso.

MAURICIO SOLANO

SOCIO DE RISK ADVISORY DELOITTE

La implicación al no estar inscritas, es que las entidades reguladas por las distintas superintendencias no podrán entablar relaciones comerciales con las compañías que no se registren. El ejemplo más claro es que un banco debería cerrar las cuentas bancarias de estas asociaciones y profesiones no financieras designadas si estas no realizan el proceso de inscripción ante Sugef.

DANIEL SUCHAR

ANALISTA FINANCIERO U LATINA

Es importante que las entidades reguladas y reguladoras tengan cero tolerancia con el lavado de activos, pues en un mercado tan pequeño como el de Costa Rica solo causa distorsión; debe ser muy clara la regulación en aras de aclarar de dónde vienen los fondos y quiénes los están manejando. No puede haber matices o consideraciones en estos procesos de fondos ilegales.