10 miliard přes J&T: Rusko, Česko, Karibik
Policie prověřuje podezřelé transakce, které putovaly přes tuzemské účty
PRAHA Na konci prosince loňského roku vyšla ze sídla Finančního analytického útvaru nedaleko Václavského náměstí v Praze dvojice policistů. Detektivové ze sekce korupce a závažné hospodářské kriminality policejní protimafiánské centrály si s sebou odnášeli trestní oznámení, které „cifršpioni“podali kvůli transakcím v bance J&T.
Oproti všem zvyklostem bylo v papírové podobě. Důvod, proč si pro dokument, který běžně FAÚ posílá elektronicky, museli přijít osobně, pochopili policisté v okamžiku, kdy se do sedmnáctistránkového oznámení začetli.
Byly v něm popsány bankovní převody z let 2013 a 2014. Peníze proudily z Ruska, Estonska a Kazachstánu přes firemní konta zřízená u J&T Banky v Praze na účty offshorových firem vedené na Barbadosu v tamní J&T Bank and Trust. Objem obchodů, které FAÚ označil za podezřelé, byl astronomický – přes deset miliard korun.
Způsob, jakým se podezřelé peníze podle analytiků dostávaly z Východu do Karibiku, byl poměrně sofistikovaný. Z bankovních kont v Estonsku, Kazachstánu a Rusku putovaly do ruské J&T Bank AO. V Česku mezitím vznikla společnost, jejímiž jednateli sice byli Rusové, ale kterou podle zjištění analytiků řídili na základě jejich zplnomocnění bývalí zaměstnanci J&T. Peníze pak šly z ruské J&T do české banky na konta těchto společností.
Firem využitých k přesunu zmíněných deseti miliard bylo jen kolem desítky a podle informací MF DNES byly krátce poté, co se FAÚ začalo o jejich konta u J&T zajímat, převedeny na nové majitele.
Z účtů v Česku pak peníze putovaly na konta offshorových firem zřízená u J&T Bank and Trust na Barbadosu a odtud dál, často do jiných exotických destinací, jako jsou například Britské Panenské ostrovy.
J&T banka: Vše hlásíme
Všechny tři zmíněné banky – ruská J&T Bank AO, česká J&T Banka a barbadoská J&T Bank and Trust – spadají pod holding J&T Finance Group, jejž ovládají slovenští miliardáři Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Česká J&T Banka odmítá, že by nedostatečně kontrolovala původ peněz.
„V rámci své kontrolní činnosti J&T Banka v minulosti zaznamenala transakce z Ruské federace, přičemž tyto transakce byly ze strany banky předmětem zvýšené kontroly. Transakce, které byly vyhodnoceny jako podezřelé, pak byly oznámeny Finančnímu analytickému útvaru, kterému byla poskytnuta plná součinnost,“uvedla mluvčí J&T Banky Monika Veselá.
Podle zdrojů MF DNES sice J&T Banka skutečně řadu podezřelých transakcí nahlásila, ale stalo se tak až poté, co se FAÚ na tyto převody sám dotázal. „V současné době nejsme schopni potvrdit ani vyvrátit, že se jednalo o transakce nebo subjekty, které jsou předmětem vámi uvedeného vyšetřování,“napsala mluvčí Veselá a dodala, že spojování J&T Finance Group s aktivitami bývalých zaměstnanců ze struktur J&T je zavádějící.
Roční prověřování
Uběhl už téměř rok od doby, kdy si detektivové NCOZ výbušný dokument popisující transakce mezi ruskou, českou a barbadoskou bankou J&T odnesli.
Na práci policistů dohlíží Vrchní státní zastupitelství v Praze. MF DNES to potvrdil žalobce Tomáš
Černý. „Ve vámi dotazované věci je státním zástupcem VSZ v Praze vykonáván dozor v přípravném řízení. Trestní řízení v dané věci je policejním orgánem vedeno ve fázi prověřování. S ohledem na danou fázi trestního řízení nelze uvést žádné další informace,“napsal Černý MF DNES.
J&T Finance Group ani česká J&T Banka nebyly podle mluvčí Veselé v souvislosti s prověřováním kontaktovány.
Právě práce policie a státního zastupitelství bude pro případ klíčová. Přestože detektivové mají přesná čísla účtů a znají i lidi, kteří jimi disponovali, musí zjistit důvod, proč se celá transakce odehrála. Stále totiž existuje možnost, že šlo o pouhou snahu dostat peníze z Ruska, respektive z dalších zemí, aniž by pocházely z kriminální činnosti.
Řada Rusů totiž považuje peníze v zahraničí za bezpečnější než je mít v Rusku. A převod přímo z Ruska do Karibiku by mohl vzbudit nežádoucí pozornost tamních orgánů.
Možné praní špinavých peněz – a zvláště pokud se mělo odehrát před šesti, respektive pěti lety – je navíc velmi složité na prokázání. Policie musí doložit takzvaný zdrojový trestný čin. Tedy ukázat přesně, jakým způsobem se nelegální peníze zrodily.
V případu kolem transakcí v J&T je to o to složitější, že takový případný zločin by se musel odehrát v Rusku.
Z Danske Bank do Prahy
V době, kdy FAÚ analyzoval toky peněz do J&T Banky, v Evropě vrcholil skandál, který se týkal největší dánské banky Danske Bank.
Ta měla mezi lety 2007 a 2015 údajně vyprat špinavé peníze z Ruska v hodnotě přes dvě stě miliard eur, tedy v přepočtu přes pět bilionů korun. Transakce údajně putovaly hlavně přes estonskou divizi banky. A právě odtud do ruské J&T Bank AO směřovaly i některé převody označené českými analytiky.
Krátce předtím, než FAÚ podal trestní oznámení, se taky poprvé veřejně objevila indicie, že by kauza Danske Bank mohla mít přesah i do Česka.
Bývalý zaměstnanec Danske Bank Howard Wilkinson, který o praktikách estonské pobočky vypovídal před Evropským parlamentem, zmínil, že podobné schéma jako v Danske fungovalo i v jiných zemích.
„Pokud jde o Česko, neznám konkrétní jména bank, které do toho byly zapojeny. Znám ale konkrétní schéma, podle kterého to fungovalo, a pokud by o jeho fungování chtěly české orgány vědět více – a pokud k tomu dá Danske Bank svolení – rádi tyto informace poskytneme,“řekl během slyšení v europarlamentu.
Zda byl Wilkinson v kontaktu s českými úřady, není známo.
Detektivové mají přesná čísla účtů a znají i lidi, kteří jimi disponovali, musí zjistit důvod, proč se transakce odehrála.