Odborník na praní peněz skončil u soudu
MIAMI/PRAHA „Měl jsem vědět, že peníze, které byly do součástí těchto událostí, pocházely z nezákonných aktivit,“uvedl u federálního soudu na Manhattanu čtyřiasedmdesátiletý profesor Bruce Bagley začátkem týdne. Přiznal, že se podílel na dvou případech praní špinavých peněz, a soudci, se kterým mluvil přes videokameru kvůli probíhající pandemii, sdělil i jména svých společníků. Čelí tak trestu pěti let odnětí svobody a pokutě 474 tisíc dolarů (přibližně 11 milionů korun). Bagley působí jako profesor mezinárodních vztahů a platí za jednoho z největších expertů na praní špinavých peněz. Na téma dokonce sepsal několik publikací a v minulosti byl pozván jako odborník i před americký Kongres, aby poslancům vysvětlil některé události, informovala agentura AP, která v minulosti sama Bagleyho žádala o komentáře.
Jeho akademická práce však vyšla vniveč, když začal pracovat jako konzultant pro miamského podnikatele Alexe Saaba. Podle dvou zdrojů AP, které hovořily s agenturou pod podmínkou anonymity, si businessman najal Bagleyho, aby mu pomohl zařídit studentské vízum pro jeho syna a aby mu následně pomohl s investicemi ve Střední a Jižní Americe.
Profesor začal spolupracovat se Saabem v roce 2017. Každý měsíc měl přijímat přibližně 200 tisíc dolarů (4,6 milionu korun) od nejmenované potravinářské společnosti se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Další peníze pak putovaly přes konto ve Švýcarsku.
Bagley převáděl 90 procent peněz na účty, které kontroloval jistý Jorge Luis Hernandez, aby skryl jejich původ. Sám si nechával deset procent jako provizi. V procesu pokračoval i poté, co byl jeden z jeho účtů zmrazen kvůli podezřelým aktivitám. Peníze přitom pocházely z úplatků z Venezuely.
Loni v červenci administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila na podnikatele Saaba sankce. Muž měl údajně vést masivní korupční síť, která profitovala z programu na dovoz jídla do Venezuely. V ten samý den jej pak úřady obvinily z praní špinavých peněz, které mělo být spojené s venezuelským programem na podporu výstavby nových domů.
Kamarád informátor
Tento týden se u soudu ukázalo, že právě Hernandez seznámil Saaba
s Bagleyem. A zároveň to, že americké úřady Hernandeze velice dobře znají, ale pod aliasem Boliche. Pracoval totiž po více než deset let jako informátor federální agentury DEA, která se zabývá bojem s narkotiky. Pomáhal s identifikací narkobaronů z Kolumbie, ve které se narodil. Agentura AP upozornila, že Hernandez měl pro DEA velkou cenu, jelikož „měl výsledky“.
Bagley, který byl především znalcem kolumbijského podsvětí, se znal s Hernandezem několik let, a dokonce se za něj zaručil, když Kolumbijec žádal v USA o azyl. Profesor u soudu uvedl, že věděl, že peníze pochází z nekalého jednání, o korupčním schématu však netušil.
Profesor miamské univerzity Bruce Bagley byl jedním z největších odborníků na praní špinavých peněz. Spolupracoval s federálními i místními úřady na Floridě. Teď se ukazuje, že se sám pokusil skrýt příjmy z korupčního jednání.