KRIMINELLES NYE TRICK
IT- BEDRAGERI: Sigtelse og beslaglæggelser sættes i forbindelse med organiseret kriminalitet i byggebranchen
På overfladen ligner det en mindre sag forankret i en lille nordsjællandsk by uden for Hillerød.
Her ransagede politiet for nylig en ejendom, anholdt en mand i 40’ erne og sigtede den pågældende for bedrageri. Manden blev derefter løsladt.
Under overfladen tegner der sig imidlertid et billede af et netværk, hvor krimi- nelle laver kloner af intetanende virksomheder og udnytter dem til at franarre andre selskaber varer for store summer.
Derpå lader de varerne indgå i det, der minder om en hvidvask- fidus med forbindelse til rockermiljøet.
Ransagningen i Nordsjælland fandt sted en tidlig onsdag morgen og blev udført af et hold betjente fra den såkaldte OC- afdeling, der efterforsker organiseret kriminalitet hos Nordsjællands Politi.
Det bekræfter efterforskningsleder Claus Madsen over for Ekstra Bladet.
Han ønsker dog hverken at be- eller afkræfte navne på mistænkte, men Ekstra Bladet er bekendt med de pågældendes identitet.
Tidligere dømt
Betjentene beslaglagde ifølge Ekstra Bladets oplysninger tre mobiltelefoner, et usb- stik og cirka 50.000 kroner i kontanter på adressen. Der blev også fundet byggematerialer for cirka 100.000 kroner. Den anholdte mand blev taget med på politistationen i Gentofte, hvor han blev sigtet for bedrageri.
Manden er ikke ukendt, når det gælder kreative forretningsmetoder. Han blev i 2017 idømt to års konkurskarantæne ved Sø- og Han- delsretten. Det skete, da han forud for en konkurs havde tømt et selskab for biler og et millionbeløb.
I den aktuelle sag mener politiet, at manden har medvirket til – populært sagt – at klone en entreprenørvirksomheds website for derpå at udnytte klonen til at bestille byggematerialer for et sekscifret beløb hos firmaet Scanpipe.
Materialerne blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger leveret til tre- fire adresser i Nordsjælland og hovedstadsområdet. Blandt andet en parkeringsplads i Rødovre ved København.
Her blev de afhentet og fragtet til en byggeplads i nærheden.
Denne del af sagen sættes i forbindelse med et navngivent medlem af rockerklubben Hells Angels.
Materialerne blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger leveret til tre- fire adresser i Nordsjælland og hovedstadsområdet
Den pågældende er ifølge Tingbogen medejer af ejendommen, hvortil materialer blev fragtet fra parkeringspladsen.
Udnyttes til hvidvask
Intetanende om at leverancen var bestilt via et klonet – og altså falsk – firma sendte Scanpipe en faktura på materialerne til det ægte entreprenørfirma.
Her genkendte man ikke ordren og afviste derfor at betale. Først her gik det op for parterne, Scanpipe og
det ægte entreprenørfirma, at de var blevet snydt.
Siden er brugen af det klonede selskab blevet anmeldt til politiet, som behandler sagen som bedrageri begået af organiserede kriminelle gerningsmænd.
Ud over at gerningsmændene uretmæssigt har erhvervet byggematerialer for cirka 300.000- 500.000 kroner helt uden at betale for dem, er der mistanke om, at materialerne og byggeriet, hvortil de bruges, udnyttes til organiseret hvidvask.
Ekstra Bladet har talt med ledelsen hos entreprenørfirmaet, der blev klonet, men ingen herfra ønsker at medvirke eller stå frem med navn.
Manden er ikke ukendt, når det gælder kreative forretningsmetoder