HVIDVASK I STATENS BANK
AFSLØRING: Beskidte millioner er strømmet gennem statens eget bankselskab, Finansiel Stabilitet
Tidligere i år blev fire mænd idømt lange fængselsstraffe for at have hvidvasket omkring 350 millioner kroner, der stammer fra organiseret kriminalitet.
I alt tre danske selskaber blev brugt til at vaske de beskidte penge rene.
Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at et af hvidvask- selskaberne, CCS Group, har opereret lige for næsen af staten.
Selskabet har nemlig i 2019 ladet et tocifret millionbeløb flyde igennem en konto hos statens eget bankselskab, Finansiel Stabilitet.
Det viser dokumenter, som Ekstra Bladet er siddelse af.
– Finansiel Stabilitet har en pligt til at vide, hvad kunderne laver, og hvor pengene kommer fra.
– Hvis der ikke er spurgt særdeles grundigt til den her kunde, er det ikke godt nok, siger hvidvask- ekspert Jakob Dedenroth Bernhoft fra rådgiverfirmaet Revisorjura.
En fiktiv virksomhed
i be
Der har ellers været en perlerække af blinkende advarselslamper i CCS Group.
Det viser dokumenter fra Skattestyrelsen, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.
Her fremgår det, at selskabet hverken har angivet moms, lavet bogføring, haft driftsomkostninger eller øvrige tegn på reel drift.
Og selvom selskabet har udstedt fakturaer på alt lige fra tømrerarbejde over køkkenmedhjælp til pædagogarbejde, tror Skattestyrelsen ikke på, at der er tale om reelt arbejde.
’ Det er Skattestyrelsens opfattelse, at CCS Group må anses for en fiktiv virksomhed,’ skriver Skattestyrelsen.
I dokumentet står desuden, at CCS Group skylder staten 21 millioner kroner i manglende momsbetalinger.
Penge ind – penge ud
Hvidvask- maskinen i CCS Group har fungeret på den måde, at selskabet har modtaget for eksempel 250.000 kroner fra ukendte afsendere.
Typisk samme dag eller dagen efter bliver selskabets konto så tømt igen, ved at pengene sendes videre til en konto i SEB Bank.
Herfra bliver pengene – ifølge domsudskrifterne i retssagerne mod de fire hvidvaskdømte mænd – sendt videre til modtagere i udlandet.
De mange forskellige led er medvirkende til, at pengesporet bliver sløret.
Brugte skandalebank
Den konto, som CCS Group har brugt til pengeoverførslerne, blev oprettet i juni 2018 i den skandaleramte bank Københavns Andelskasse.
Blot to måneder senere blev banken dog meldt til Bagmandspolitiet af Finanstilsynet, som igennem flere år havde meldt om grove overtrædelser af hvidvask- loven.
I september 2018 greb staten ind, og Finansiel Stabilitet overtog driften af banken.
Men det stoppede ikke de beskidte pengestrømme i banken.
For det var faktisk først efterfølgende, at CCS Group – ifølge Bagmandspolitiet – blev benyttet til omfattende hvidvask.
Mere end 15 millioner kroner strømmede således igennem selskabets konto, efter Finansiel Stabilitet havde overtaget banken.
Det viser dokumenter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.
– Hvis ikke Finansiel Stabilitet har stillet grundige spørgsmål til den her fiktive virksomhed og ikke har indberettet sagen til SØIK ( Bagmandspolitiet, red.), så er det skidt arbejde, siger hvidvask- ekspert Jakob Dedenroth Bernhoft til Ekstra Bladet.
Hvis der ikke er spurgt særdeles grundigt ind til den her kunde, er det ikke godt nok