Direktør: Ville ønske det ikke var foregået

Da Finansiel Stabilitet i september 2018 overtog Københavns Andelskasse, var der tale om én stor rodebutik med en lang række suspekte kunder.

Alligevel ærgrer det bankselskabets direktør, Henrik Bjerre- Nielsen, at en af bankens kunder – CCS Group – på hans vagt er blevet brugt til hvidvask af et millionbeløb.

– Da vi nu ved, at der var tale om ulovligheder, ville vi ønske, at det ikke var foregået. Men med den viden, vi havde på daværende tidspunkt, kunne vi i min optik ikke have gjort det anderledes, siger han.

Direktøren ønsker ikke at oplyse, om Finansiel Stabilitet har registreret de suspekte overførsler i CCS Group og indberettet dem til SØIK, der er bedre kendt som Bagmandspolitiet.

90 politianmeldelser

Ifølge Henrik Bjerre- Nielsen har Finansiel Stabilitet været i gang med en omfattende oprydning i Københavns Andelskasse.

Alle udenlandske kunder er smidt på porten, og de danske er blevet gennemgået minutiøst, fortæller han.

– Vi har meldt 90 kunder til SØIK siden efteråret 2018. Året før vi overtog banken, blev der anmeldt én. Så vi har skruet kraftigt op, siger direktøren.

– Men den her fiktive virksomhed – CCS Group – har brugt banken til hvidvask i flere måneder, efter at I kom ind. Hvordan kan det ske?

– Man skal være opmærksom på, at vi har overtaget en bank, som der slet ikke er styr på. Derfor kan der også være situationer, som man ikke fanger med det samme, siger Henrik Bjerre- Nielsen.

Havde vi vidst, at kunden medvirkede til kriminalitet, ville vi have gjort endnu mere, end vi gjorde

– Havde vi vidst, at kunden medvirkede til kriminalitet, ville vi have gjort endnu mere, end vi gjorde, tilføjer han.

’ Ingen er ufejlbarlige’

Direktøren er dog af den overbevisning, at Finansiel Stabilitet ikke har begået direkte fejl i forbindelse med sagen om CCS Group.

– I sådan en sag er vi først nødt til at finde ud af, om der er noget mistænkeligt. Og så skal vi rette henvendelse til kunden.

– Hvis vi ikke kan få ordentlige svar på vores spørgsmål, indberetter vi til SØIK. Den proces kan tage tid, siger Henrik BjerreNielsen.

– Kan man forestille sig, at I har begået fejl eller overset noget i den proces?

– Ingen er ufejlbarlige. Men vores klare opfattelse er, at vi – med vores forudsætninger – har holdt øje med tingene, og når der har været noget mistænkeligt, så har vi også indberettet det til SØIK.

FOTO: LINDA JOHANSEN har tilstået hvidvask af svimlende 350 millioner kroner, som ifølge myndighederne stammer fra skatte- og momskriminalitet. I min optik – Med den viden, vi havde på daværende tidspunkt, kunne vi i min optik ikke have gjort det anderledes, siger Henrik Bjerre Nielsen, der siden 2008 har været øverste direktør for Finansiel Stabilitet. Tidligere har han været direktør for Finanstilsynet.

PRIVATFOTO omgang blev de to venner 47- årige Christian Bahl og 62- årige Peter Henrik Bendixen idømt henholdsvis fem år og to et halvt års fængsel for deres rolle. blev to bagmænd i sagen dømt seks års fængsel hver. Det drejer sig om 38- årige Demal Ilazovski og 34- årige Kemal Cagatay Karaman. Kemal Cagatay Karaman har fået seks års fængsel for sin rolle i hvidvask af 350 millioner kroner.

PRIVATFOTO Den tårnhøje svindler Christian Bahl har fået fem års fængsel for sin rolle i hvidvask- sagen.