Kriminelle har mistet milliarder
På få uger har politiet i London beslaglagt 2,5 milliarder i kryptovaluta
Organiserede kriminelle har på få uger mistet godt 2,5 milliarder kroner, der var i faerd med at blive vasket hvide gennem investeringer i kryptovaluta.
Det er Metropolitan Police i London, der ved to aktioner i juni og juli har beslaglagt det gigantiske beløb, som politiet mener stammer fra kriminelle aktiviteter.
24. juli beslaglagde politiets økonomiske enhed, Economic Crime Command, knap en milliard kroner i kryptovaluta, hovedsagelig i bitcoins, og en 39-årig kvinde blev anholdt. Hun blev sigtet for hvidvask og senere løsladt mod kaution, men skal møde i retten sidst i juli.
Hvor stammer de fra
I går offentliggjorde Metropolitan Police en ny beslaglaeggelse af kryptovaluta til en vaerdi af godt 1,5 milliarder kroner. De to beslaglaeggelser er de hidtil største i Storbritannien og blandt de største i verden.
Metropolitan Police har endnu ikke oplyst detaljer om, hvor de mange penge stammer fra, eller hvem de tilhører. Efterforskningen af den internationale hvidvask-affaere fortsaetter.
Beslaglaeggelserne sker på baggrund af efterretninger om transaktioner af kriminelle udbytter.
’For mindre end en måned siden beslaglagde vi 114 millioner pund i kryptovaluta. Vores efterforskning siden da har vaeret kompleks og vidtraekkende. Vi har arbejdet hårdt for at spore pengene og identificere den kriminalitet, de stammer fra,’ siger efterforskeren Joe Ryan.
Kriminalkommissaer Graham McNulty tilføjer:
’Udbytte fra kriminalitet bliver hvidvasket på mange forskellige måder. Mens kontanter stadig er ’konge’ i den kriminelle verden, ser vi i stigende omfang, at organiserede kriminelle benytter kryptovaluta til at vaske deres beskidte penge.’
Danmark var med
Tidligere i juli oplyste det britiske National Crime Agency, at dansk politi havde deltaget i en operation, der afslørede en ministersøn fra Aserbajdsjan i at have besiddet godt fire millioner pund, knapt 35 millioner kroner, fra hvidvask i Aserbajdsjan.
Suleyman Javadov, søn af den tidligere viceminister for energi, indvilgede efter lang tids pres i et forlig at overdrage pengene til den britiske statskasse. Pengene stod indefrosset på fire bankkonti i Suleyman Javadovs navn. Til gengaeld blev indefrysningen af andre 2,4 millioner pund ophaevet.
Dansk politis rolle i sagen er ikke naermere oplyst, men samarbejdet har også omfattet politiet i Estland, Letland,Tyskland og Spanien.
’The Azerbaijan Laundromat’ kaldes den organiserede hvidvask af kriminelle penge i det korrupte Aserbajdsjan.