Pengecentral afsløret
56-årig pengemand anholdt med fire millioner kr. i lejlighed på Nørrebro
En lejlighed på ydre Nørrebro i København var central for hvidvask af over 231 millioner kr., der stammer fra organiseret kriminalitet. Det mener politiet.
Da Saerlig Efterforskning Øst i januar slog til mod lejligheden og anholdt en 56årig mand fra Mauretanien, blev der fundet knap fire millioner kr. i kontanter og 13.320 euro, svarende til små 100.000 kr., i lejligheden.
Politiet mener, det var endnu en portion kriminelle penge, der skulle ’vaskes’ for at sløre formuens oprindelse.
Siden har efterforskningen fået sagen til naermest at eksplodere. Når den 56årige i dag stilles for Københavns Byret, er han tiltalt for hvidvask af danske kroner, euro og norske kroner for et samlet beløb på godt 231 millioner kr. Han naegter sig skyldig.
Hvor er millionerne?
Kun de fire millioner kroner, der lå i lejligheden, er til stede og kraeves konfiskeret, mens resten af det enorme beløb, ifølge anklageskriftet, stammer fra hvidvask i 2019 og 2020. Politiet ved ikke, hvor de mange millioner er endt. Ifølge tiltalen står flere ukendte medgerningsmaend bag hvidvasken.
Ifølge bilag til anklageskriftet er der fundet dokumenter med datoer og beløb, der viser, at fra 14. maj 2019 til 8. december 2019 modtog den 56-årige knap 90 millioner kr., godt 400.000 euro og knap 1,2 millioner norske kroner, der skulle ’vaskes’.
Euro og kroner
Året efter fra 14. januar 2020 til 5. januar 2021 modtog han godt 133 millioner kr. og 93.600 euro, som ’han vidste eller bestemt måtte formode direkte eller indirekte var udbytte fra en strafbar lovovertraedelse’.
Politiet kan ikke sige praecist, hvilken kriminalitet pengene stammer fra, eller hvilken personkreds der har benyttet den 56-årige som ’pengemand’.
Men mistanken er, at det drejer sig om narkopenge. Da den 56-årige 6. januar i år blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns dommervagt og varetaegtsfaengslet, lød sigtelsen på, at de fundne fire millioner kroner stammede fra salg af 11 kilo kokain.
Grov sag
I tiltalen omtales kokain dog ikke, blot at pengene er ’konverteret, overført eller på anden måde transporteret for at skjule eller tilsløre deres ulovlige oprindelse’. Anklagemyndigheden mener, at sagen er så grov, at der er rejst tiltale efter paragraf 88 i straffeloven, hvor den normale strafferamme kan haeves med op til 50 procent, når der er tale om saerdeles skaerpende omstaendigheder.
Det betyder, at den normale strafferamme for hvidvask på otte års faengsel kan haeves til 12 år.
Den 56-årige kraeves også udvist af Danmark for bestandigt.
Dommen falder 27. oktober.