CAMILLA TILSTÅR I HVIDVASK-SAG OM 30 MIA.
49-årig kvinde erkender sin rolle i organiseret hvidvask, hvor lyssky danske selskaber sendte og modtog enorme skjulte pengestrømme via Danske Banks skandaleramte estiske filial
Anklagemyndigheden har taget første stik hjem i en kaempe sag om hvidvask med direkte forbindelse til Danske Banks skandaleramte estiske filial.
49-årige Camilla Christiansen erkendte sig i går skyldig i forsøg på hvidvask for knap 30 milliarder kroner via den nu lukkede bankafdeling i Estland. Det kom frem under en tilståelsessag i Københavns Byret.
I retten erkendte kvinden, at hun i perioden 2008 til 2016 har vaeret tilknyttet to danske anpartsselskaber, som administrerede 40 danske kommanditselskaber, hvis eneste formål var at skjule de reelle ejere og gigantiske pengestrømme for myndighederne i Danmark
og udlandet.
– Selskaberne var konstrueret, så transaktionerne blev skjult for myndighederne i Danmark, Baltikum og Rusland, og så man undgik at betale skat, forklarede hun i retten.
Camilla Christiansen – der har litauisk baggrund og boet i Danmark i godt 20 år – afsoner i forvejen en faengselsstraf. Sidste år blev hun i Østre Landsret dømt tre år og 11 måneders faengsel samt udvisning i en anden sag om hvidvask for 140 millioner kroner.
Hun var helt nødvendig
– Der sidder vigtigere personer bag Camilla Christiansen, som har trukket i trådene. Men hun har vaeret helt nødvendig for, at det her har kunnet lade sig gøre, sagde den ene af sagens to anklagere, Lisette Jørgensen, i byretten.
Kvindens forsvarer, advokat Peter Secher, spurgte under retsmødet sin klient, om hun godt vidste, at konstruktionen med at indsaette stråmaend som direktører i de mange kommanditselskaber var at skjule pengestrømmene for myndighederne.
– Ja, selvfølgelig, svarede Camilla Christiansen. Hun forklarede yderligere, at stråmaendenes eneste rolle var at underskrive en fuldmagt til de ukendte ejere af kommanditselskaberne, som derefter kunne føre fordaekte pengestrømme til skattely-destinationer som De Britiske Jomfruøer, Seychellerne og Malta.
Historisk beløb
Specialanklager Lisette Jørgensen beskrev sagen som organiseret kriminalitet, der var sat i system – og understregede, at beløbet er af en hidtil uset størrelse i danske sager om hvidvask.
Anklagemyndigheden har ikke dokumenteret, at de voldsomme pengestrømme stammer fra kriminalitet - og gerningsperioden var før den danske ’hvidvask-lov’ blev strammet. Derfor handler sagen ’kun’ om forsøg på hvidvask.
Der falder dom i Camilla Christiansens sag i naeste uge. To andre personer – en kvinde og en mand – er sigtet i samme sagskompleks.
Der sidder vigtigere personer bag Camilla Christiansen, som har trukket i trådene