Estland bekraefter anholdelser i Danske Bank-sag
De estiske myndigheder har anholdt 10 personer i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling.
De estiske myndigheder har anholdt 10 personer i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling. Det bekraeftede landets anklagemyndighed på et pressemøde onsdag. Anklagemyndigheden oplyste videre, at antallet af anholdte forventes at vokse.
På pressemødet fortalte de estiske myndigheder også lidt om, hvor langt efterforskningen i Danmark er kommet. Ifølge anklagemyndigheden i Estland har deres danske kolleger indtil videre fundet mistaenkelige handler for 25 mia. euro. Det svarer til lige under 190 mia. kr. Det står ikke klart, hvor stor en andel de danske myndigheder mangler at undersøge.
Modtog bestikkelse
Ifølge de estiske myndigheder er mindst én af de anholdte mistaenkt for at tage imod bestikkelse, ligesom en anden er mistaenkt for at hjaelpe.
De anholdte er angiveligt tidligere kunderådgivere, der blandt andet var ansat til at forhindre hvidvaskning i Danske Bank.
I forbindelse med anholdelserne er der blevet beslaglagt vaerdier for 1 mio. euro, sagde anklagemyndigheden på pressemødet.
Den estiske efterforskning har også trukket tråde til Georgien og Aserbajdsjan. Her skal der vaere sket forbrydelser for en vaerdi af omkring 2,2 mia. kr.
Siden 2017 har Berlingske gravet frem, at Danske Bank har bedrevet potentiel hvidvask for milliarder via sin estiske afdeling fra 2007 til 2016.
Mod bedre vidende
Ifølge Danske Banks interne rapport, der blev offentliggjort den 19. september, er mindst 1.500 mia. kr. fra udenlandske kunder gået gennem filialen. Rapporten konkluderer også, at bankens ledelse har siddet flere advarsler overhørig.
Desuden har filialen i Estland løbende mod bedre vidende forsikret ledelsen om, at den arbejdede aktivt mod hvidvask.
Advokatfirmaet Bruun & Hjejle har undersøgt over 100 personer fra den estiske afdeling. Både ansatte og agenter tilknyttet banken, som skulle finde potentielle kunder til den, er blevet undersøgt, og 42 af disse er fundet mistaenkelige.
Undersøgelsen har ført til anmeldelse til det estiske politi af otte tidligere medarbejdere. Det er dog ikke oplyst, om de er blandt de anholdte.
Sagen har indtil videre betydet, at direktør Thomas Borgen er blevet fritstillet. Banken har også skiftet ud på posten som bestyrelsesformand, hvor Ole Andersen er blevet erstattet af Karsten Dybvad.