Kilde: Kriminelle brugte betalingsfirmaet Tavid

40 pct. af de agenter og ansatte, der håndterede de mistaenkelige kunder i Danske Banks estiske filial, er blevet anmeldt til politiet eller myndighederne.

10 tidligere Danske Bankansatte er blevet anholdt af estisk politi. Efterforskningen af de kriminelle handlinger i bankens estiske filial er stadig i fuld gang.

Tavid

Ifølge en centralt placeret kilde i afdaekningen af Danske Banks hvidvasksag i Estland var der et naert samarbejde mellem kriminelle fra Rusland og andre tidligere sovjetrepublikker og ansatte i bankens estiske filial.

De kriminelle betalte et månedligt fee til de ansatte, for at deres konti i filialen blev holdt åbne for forretninger, oplyser kilden.

Betalingen skete bl.a. gennem det estiske betalingsfirma Tavid.

Estiske medier har også tidligere skrevet, at kriminelle benyttede Tavid til at betale Danske Bank-ansatte. Tavid har ikke besvaret JyllandsPostens henvendelse.

Medarbejderne

Danske Bank har politianmeldt otte tidligere ansatte i den estiske filial. Ifølge en centralt placeret kilde har flere af dem ladet betalingen fra de kriminelle kunder gå direkte ind på deres personlige konti i Danske Bank. Det har derfor vaeret forholdsvis nemt for Danske Bank at afsløre i den hvidvaskundersøgelse, som banken har hyret advokatfirmaet Bruun & Hjejle til at stå i spidsen for.

Derudover er 42 tidligere ansatte og agenter meldt til de estiske myndigheder, fordi de ifølge banken har udvist en mistaenkelig adfaerd. De har enten vaeret involveret i betalinger med mistaenkelige modparter, håndteret vaesentlige og mistaenkelige kontantindskud, vaeret involveret i mistaenkelige betalinger med andre ansatte eller haft forhold til en eller flere kunder.

Ifølge Danske Bank arbejdede 125 ansatte og agenter med at håndtere de kunder fra Rusland og andre tidligere sovjetrepublikker, som fra 2007 til 2015 sendte 1.500 mia. kr. igennem filialen. Den største del af det beløb formodes at vaere penge, der er blevet hvidvasket.

Det betyder, at Danske Bank har anmeldt 40 pct. af de ansatte og agenter, som har arbejdet med de mistaenkelige kunder, til politiet eller myndighederne i Estland. I december sidste år anholdt estisk politi 10 tidligere ansatte i Danske Bank.

Whistlebloweren

Den højest placerede medarbejder, som er anholdt i sagen, hedder Juri Kidjajev. Han var chef for Danske Banks private banking-afdeling i filialen i Estland. Ifølge erhvervsmediet Financial Times skrev han et notat om handler med russiske obligationer sammen med Howard Wilkinson, der senere – sidst i december 2013 – blev whistlebloweren i Danske Bank.

Howard Wilkinson var chef for Danske Markets – bankens handelsenhed – i Baltikum. Han havde derfor ifølge en centralt placeret kilde ansvaret for handlen med russiske obligationer, som flød igennem den estiske filial.

I notatet beskrev Kidjajev og Wilkinson ifølge Financial Times, at obligationshandlerne var »højst profitable«. En centralt placeret kilde oplyser til Jyllands-Posten, at betalingen kunne vaere på mere end 100 basispunkter, hvilket er ekstremt meget for at håndtere obligationshandler, også selv om der i forbindelse med handlerne fandt en valutaveksling sted.

Notatet er udateret, men advokatfirmaet Bruun & Hjejle naevner i sin hvidvaskundersøgelse et notat med en tilsvarende ordlyd, som er fra oktober 2013. Det var lavet til den estiske filials ledelse – den såkaldte executive committee.

Ifølge Bruun & Hjejle stod 10 agenter for den obligationsforretning. Det udaterede notat, som Financial Times har set, fastslår, at der på et år blev håndteret handler for op imod 63 mia. kr. Ifølge Jyllands-Postens kilde udgjorde handlerne i alt mindst 150 mia. kr.

Jyllands-Posten har spurgt Howard Wilkinsons advokat, Stephen M. Kohn, hvor stort et beløb Wilkinson håndterede. Det spørgsmål har advokaten ikke besvaret. Men han oplyser, at Howard Wilkinson ikke har deltaget i