Jyske Bank: Vi er ved at
Samfundet og bankerne bruger hvert år milliarder af kroner på at bekaempe hvidvask og økonomisk kriminalitet, men vi er alligevel i gang med at tabe kampen mod de kriminelle, advarer bankdirektør Peter Schleidt fra Jyske Bank.
Organiserede kriminelle har for let spil, fordi landets banker ikke må dele oplysninger om dem med hinanden.
Det mener Jyske Bank og Nationalbanken, som begge peger på, at indsatsen mod hvidvask kunne forbedres markant, hvis banker får lov til at dele viden om mistaenkelige kunder.
Bankdirektør Peter Schleidt er Jyske Banks øverste ansvarlige for hvidvaskindsatsen. Han er frustreret over, at bankerne og samfundet hvert år bruger milliarder af kroner på at bekaempe hvidvask og økonomisk kriminalitet, men kunne få et langt større udbytte med en koordineret indsats.
Gamle kendinge
»Mere end 8 af 10 nyere kunder, som vi indberetter for hvidvask, er forinden blevet indberettet af deres tidligere bank. Det er aergerligt, at vi ikke må dele den slags information, for så havde vi opdaget 8 af 10 potentielle misbrugssager fra begyndelsen,« siger Peter Schleidt.
Han er en af de store fortalere for at aendre loven og give banker tilladelse til at dele oplysninger om mistaenkelige kunder.
»Hvis vi kobler data, kan vi finde flere mistanker om hvidvask, og vi kan finde dem tidligere. Så bliver svindlen mindre, end den ellers ville vaere,« pointerer han.
Peter Schleidt understreger, at Jyske Bank ligesom andre banker gør en stor indsats for at undgå at lukke kriminelle kunder ind i banken. Men nogle gange kan man ikke fra begyndelsen se, at en kunde er kriminel, fordi den kriminelle adfaerd først viser sig, efter at kunden har vaeret i banken i et stykke tid.
»Svindlere er dygtige til at få det til at se ud, som om de ikke foretager sig noget kriminelt, selv om de gør det. Det finder vi nogle gange først ud af efter et stykke tid. Men der behøvede i de fleste sager ikke at gå så lang tid, som der gør, før de kriminelle blev stoppet,« siger Peter Schleidt.
Nationalbanken lavede