Fire års faengsel for forsøg på hvidvask

Danske selskaber blev brugt som mellemstationer, da oprindelsen af mange milliarder kroner blev skjult i en udløber af skandalen om Danske Banks estiske filial.

Camilla Christiansen afsonede i forvejen en dom på tre år og 11 måneders faengsel samt udvisning i en sag om hvidvask for 140 mio. kr. Når kvinden onsdag blev idømt fire år og en måneds ubetinget faengsel ”kun” for forsøg på hvidvask af 29 mia. kr., skyldtes det, at det ikke kunne bevises, at de mange milliarder, som strømmede igennem Danske Banks filial i Estland, stammede fra kriminalitet.

Sammenlagt betyder det, at kvinden skal afsone otte års faengsel for derefter at blive udvist for bestandig.

Den blege gråhårede kvinde i den hvide hørbluse modtog dommen og blev krammet af en kvindelig bekendt, inden hun forlod retten.

Camilla Christiansen er blevet dømt efter de gamle bestemmelser, hvor hvidvask straffes efter haeleribestemmelserne. Her går straframmen op til seks år med mulighed for under saerligt skaerpende omstaendigheder at laegge op til tre år oven i. Dermed fik kvinden taet på den hårdest mulige straf efter de regler, som var gaeldende, da forbrydelserne blev begået, idet den afsagte dom blev udmålt som en såkaldt tillaegsstraf.

Kvinden havde tidligere aflagt tilståelse om, at hun i perioden 2008 til 2016 havde vaeret tilknyttet to danske anpartsselskaber, som administrerede 40 danske kommanditselskaber, hvis eneste formål var at skjule de reelle ejere og gigantiske pengestrømme for myndighederne i Danmark og udlandet. Selskaberne havde alle konti i Danske Banks davaerende filial i Estland.

Skjult for myndighederne

Camilla Christiansen har boet i 20 år i Danmark, men er litauisk statsborger. I forbindelse med sin allerede aflagte tilståelse har hun forklaret i retten, at selskaberne var konstrueret, så transaktionerne blev skjult for myndighederne i såvel Danmark, Estland som Rusland.

Kvinden har forklaret, at hun vidste, at kommanditselskaberne blev brugt til at skjule pengestrømme for myndighederne.

Kriminaliteten foregik igennem først rådgivervirksomheden Cph Consulting, hvor Camilla Christiansen var ansat som kontormedarbejder, og dernaest igennem virksomheden Dan Consulting, hvor hun havde titel som direktør.

Senioranklager Rasmus Maar Hansen fra Statsadvokaten for Saerlig Kriminalitet oplyser, at der efter sommerferien indledes sager mod to andre personer involveret i sagen. Den ene er en litauisk mand, der har fungeret som stråmandsdirektør i en lang raekke af selskaber involveret i de omfattende pengetransaktioner. Den anden er en kvinde, som i sin tid var med til at ansaette Camilla Christiansen til den position, som hun nu har modtaget sin lange faengselsstraf for.

Kvinden, som i lighed med Camilla Christiansen er 49 år gammel, er blevet udleveret fra England og sidder i øjeblikket varetaegtsfaengslet. Kvinden har i en lang årraekke administreret danske selskaber på vegne af saerligt russiske klienter.