Líderes buscan limitar el daño de “Pandora Papers”
Detalle. Para el economista Ronen Palan, se debería poner el acento en los intermediarios, mediante la creación de un código de conducta que les achaque más responsabilidades.
Gobiernos de varios países se movilizaron ayer lunes para mitigar los daños de la difusión de millones de documentos que mostraron que líderes de todo el mundo recurrieron a paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares. Una treintena de gobernantes y exgobernantes aparecen en los 11.9 millones de documentos filtrados por compañías de servicios de todo el mundo y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en cientos de medios, entre ellos El País, The Washington Post, BBC y The Guardian. La investigación reveló casi un millar de empresas en paraísos fiscales y mencionó a 336 políticos de alto nivel, entre ellos más de una docena de jefes de estado o de gobierno en funciones, ministros, embajadores y otros. Más de dos tercios de la empresas fueron registradas en la británicas Islas Vírgenes. Aunque en muchos países no es ilegal guardar activos en el exterior o utilizar empresas de fachada, las revelaciones abochornan a gobiernos que aplican planes de austeridad o dicen luchar contra la corrupción. El presidente ruso, Vladimir Putin, no sale mencionado pero sí relacionado a activos secretos en Mónaco, especialmente a una residencia comprada a una mujer rusa que supuestamente era su amante.
“Estos son denuncias no sustentadas”, dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
”Nada que ocultar”
Jordania denunció como “tergiversados” los informes según los cuales el rey Abdalá II creó una red de empresas offshore en paraísos fiscales para amasar un imperio inmobiliario de 100 millones de dólares que se extiende desde California hasta Londres.
Sin abordar directamente la cuestión, el rey jordano denunció lo que calificó como “campaña” contra su país, según indicó un comunicado del Palacio.
“Las tentativas para avergonzar a Jordania existen desde hace tiempo y todavía hay quienes quieren sabotearla y sembrar sospechas”, dijo el rey a dignatarios tribales. “No tenemos nada que ocultar”.
Latinoamericanos
Los medios chilenos CIPER y LaBotEl informaron que el presidente Sebastián Piñera vendió en Islas Vírgenes una minera a un amigo personal prometiendo facilidades ambientales. La operación fue en 2010 cuando apenas llevaba nueve meses de su primer mandato. El caso fue investigado en 2017 y la fiscalía lo desestimó por “la inexistencia” de delito, dijo el domingo la presidencia de Chile. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en tanto, fue vinculado con dos sociedades en Panamá creadas antes de asumir, según Noticias Sin.
“Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración del mismo”, dijo el diario español El País.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, controló 14 sociedades offshore, la mayoría creadas en Panamá y las clausuró cuando el gobierno izquierdista de Rafael Correa prohibió a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales. Lasso, un exbanquero, respondió el domingo que ha declarado todos sus ingresos y pagado los impuestos correspondientes, lo cual, dijo, lo convirtió en “uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país”. La investigación también incluye los nombres de 11 exmandatarios latinoamericanos: los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo y el paraguayo Horacio Cartes.
Ver si pagaron
De su lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió investigar a los poco más de 3.000 mexicanos que presuntamente ocultaron bienes en paraísos fiscales para evadir impuestos, incluido uno de sus ministros.
“Hay que hacer una investigación” , dijo. “Tiene que ver, desde luego, con la cuestión fiscal. Ver si se pagó impuestos”.
Entre las personas identificados figuran tres reconocidos millonarios cuyas fortunas suman unos 30,000 millones de dólares El informe también muestra que el primer ministro checo Andrej Babis --quien enfrenta una elección esta semana-- no declaró la creación de una firma offshore para comprar un castillo de 22 millones de dólares en el sur de Francia.
“Nunca hice nada ilegal”, aseguró en Twitter, al calificar la denuncia como un mecanismo para perjudicarlo electoralmente.
Cerca de dos millones de documentos filtrados provienen de la firma panameña Alcogal, que negó el domingo las acusaciones de realizar negocios oscuros. Miembros del círculo íntimo del primer ministro paquistaní están señalados de poseer compañías en secreto. Y el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, supuestamente posee una red de empresas offshore.
Detalles de las offshores
- ¿Qué es una empresa ‘offshore’? Es una compañía creada en un país o un territorio en el que no reside el beneficiario, pero cuyas ventajas son, a menudo, de tres tipos: discreción, regulación flexible y un régimen fiscal atrayente.
El término “offshore” (literalmente “frente a la costa”), históricamente, hacía referencia a la domiciliación de esas empresas en paraísos fiscales insulares, que basan su modelo económico en la oferta de servicios financieros.
¿Para qué sirven?
“Hay muchas razones” para recurrir a ellas, explicó a la AFP Ronen Palan, profesor de Política Económica Internacional en la Universidad de Londres. “Guardar el secreto ante las autoridades fiscales, ante los competidores, ante su esposa, su esposo. El uso de estas estructuras busca guardar una forma de secreto”. Su opacidad también facilita que sus beneficiarios puedan ocultar activos al fisco o participar en actividades ilegales como la corrupción, tráficos o la financiación del terrorismo.
¿Es legal?
No está prohibido crear una sociedad ‘offshore’, pero hay que declararla a las autoridades fiscales del país donde se reside y, si es el caso, pagar los impuestos correspondientes por esos activos. En las revelaciones de los “Pandora Papers” se mezclan casos de supuestas ocultaciones de esos montajes a las autoridades por varios millones de dólares, y estrategias de optimización fiscal que sí que son legales. Los 11.9 millones de documentos que el consorcio de investigación ha sacado a la luz ponen en duda la moralidad de algunas decisiones, como el recurso a la optimización fiscal por parte de dirigentes políticos que predican ejemplaridad, o la legalidad de montajes financieros que privan al fisco de unas sumas considerables y que agravan las desigualdades.