Seis empresas son investigadas por la Fiscalía por el uso del sistema Sucre
Se habrían enviado unos 35 millones de dólares a compañías nacionales
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) en 2012, para favorecer el comercio en la región.
Algunos de esos procesos tienen que ver con lavado de activos y transacciones ficticias entre empresas venezolanas y ecuatorianas con el uso indebido del Sucre, un sistema de unidad de cuenta común que reemplaza las operaciones comerciales habitualmente efectuadas en dólares.
La Fiscalía indicó que entre los procesos intervenidos destaca el caso Coopera, una cooperativa financiera de la ciudad de Cuenca, en el que fueron condenados sus principales directivos, Clemente R. A. y Raúl C. Según las investigaciones, entre octubre de 2012 y mayo de 2013, a través de Coopera, entidad con permiso para operar con el Sucre, se hicieron “84 transacciones inusuales e injustificadas” por 35’372.937 dólares a 12 empresas ecuatorianas ficticias que recibían el dinero desde Venezuela por el su- Grandes cantidades de dinero de empresas ahorristas del banco pasaban a la cuenta de Pietro Z. puesto pago de exportaciones de maquinaria e insumos químicos. Otro caso es el del Banco Territorial, cerrado también por malversación de fondos y en el que se detectaron operaciones irregulares a través del Sucre, luego de que la entidad fuera intervenida.
Un tribunal de Guayaquil ordenó en abril pasado la prisión preventiva, con fines de investigación, de Pietro Z., gerente, y otras dos personas, Raúl S. y el venezolano Samuel S.
Un informe de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía ecuatoriana sostiene que el delito “tuvo relación con las transferencias irregulares” por medio del Sucre, “una vez que la Junta Bancaria ordenó capitalizar la entidad”.
Se verificó que “grandes cantidades de dinero, que provenían de cuentas de empresas que te- nían ahorros en el mismo banco, pasaban por la cuenta de Pietro Z. y de ahí se derivaban a la entidad bancaria”.
La Fiscalía también investiga a otras empresas en Ecuador que se han acogido al sistema Sucre, como la compañía Pifogardens,
Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cia. Ltda (Escastell) Global Merchandising y Fondo Global de Construcciones también son investigadas.