Cinco años de cárcel a la hermana de Gerald
Recibió sentencia por enriquecimiento ilícito y su nexo con el líder narco
La Fiscalía General del Estado informó ayer de la hermana del exlíder de una organización dedicada al narcotráfico en Ecuador, conocido como ‘Gerald’, fue sentenciada a cinco años de privación de libertad por enriquecimiento privado no justificado. Según el comunicado difundido, se “demostró que -además del nexo familiar- también tenían negocios en conjunto”.
Los fiscales de la provincia de Pichincha, Sandra Velasco y Javier Bósquez intervinieron en el juicio (instalado en junio) que duró tres días y la sentencia se conoció esta semana.
Presentaron más de diez testigos periciales y cerca de cincuenta pruebas documentales, como escrituras, contratos de compra-venta de vehículos, certificados bancarios y otros, para demostrar la responsabilidad de la procesada en el delito imputado, reza el escrito.
Y añadió que la Fiscalía comprobó su teoría del caso: entre 2015 y 2016, la procesada ingresó al sistema financiero nacional depósitos bancarios por 95.800 dólares, “sin los soportes legales”.
Esta acusación la sustentó la Fiscalía con la exposición, de forma presencial y a través de videoconferencia, de los testimonios de peritos de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional (ULA), de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD). Dio origen a la investigación contra la hermana de Gerald por enriquecimiento ilícito.
“En su testimonio, Betsy Maribel P. A. dijo que empezó con actividades económicas en 2012, pero que no había realizado las respectivas declaraciones tributarias, aseveración que no pudo ser demostrada por su abogado defensor”, según el comunicado.
La Fiscalía recordó que dentro de la causa conocida como ‘Gerald’, el 14 de noviembre de 2018, cuatro personas recibieron sentencias condenatorias de cinco años de privación de libertad, cada una por enriquecimiento privado no justificado, con base en las pruebas presentadas por el fiscal Hugo Pérez.
Esta investigación se derivó del operativo ‘Sol Naciente’, ejecutado en abril de 2017, en el que se desbarató a una organización delictiva enfocada en el “blanqueo” de capitales provenientes del narcotráfico, añadió la Fiscalía al señalar que en esta operación se incautaron más de 17 millones de dólares en efectivo, escondidos en viviendas de las ciudades costeras de Guayaquil y Manta.
EL DATO 2017