Dinero sospechoso llegó al país desde EE. UU. y Rusia
Una ruta con traspasos en 7 bancos extranjeros y 3 entidades locales
Las 156 transacciones de dinero que llegó a la banca local de Ecuador y que motivaron informes de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (FINCEN, en inglés), se realizaron a través de siete bancos en el mundo, que tienen su sede en Estados Unidos, Rusia y Colombia.
Como publicó ayer EXPRESO, las filtraciones reveladas a través de un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), detallan una muestra en nuestro país de operaciones bancarias por un total de $ 2’571.546.
Estas transacciones, efectuadas entre 2012 y 2017, se procesaron a través del Bank of
New York Mellon Corp. y del Itau Corpbanca Colombia SA, entidades que reportaron actividades sospechosas a FINCEN. El dinero se había movido por Estados Unidos y Rusia. En el primero se hicieron transacciones en The Eastern Bank y el Helm Bank, mientras que en el segundo país, en los bancos Alfabank, Primorye Bank y AO Raiffeisenbank.
Los $ 2’571.000 llegaron al país mediante traspasos a tres entidades: Pichincha (93 transacciones por $ 2’165.086), Internacional (41 transacciones por $ 275.000) y Produbanco (22 transacciones por $ 60.960).
Sobre el caso, EXPRESO solicitó un pronunciamiento a esas tres entidades locales. Dos de ellas pudieron entregar sus comentarios hasta el cierre de este artículo.
El Banco Pichincha señaló que los datos publicados por la
ICIJ solo identifican en resumen las transacciones por banco del ordenante o banco del beneficiario, y no proveen detalles de las contrapartes que enviaron o recibieron dichos fondos (ordenante / beneficiario).
“Por tanto, no es posible establecer si existen clientes del Banco Pichincha involucrados o mencionados en los reportes SAR (Reporte de Actividad Sospechosa)”, precisa la entidad.
Por su parte, el Banco Internacional
indicó a este Diario que sus departamentos responsables están revisando los registros relacionados a la noticia. “Provisionalmente, hemos revisado todos los requerimientos de información de nuestros
bancos corresponsales y no hemos encontrado un solo caso en los cuál el banco no haya cumplido con los procesos de debida diligencia y compartido información de transacciones que podrían ser sospechosas”, destacó esa institución.
Sobre las transacciones reportadas, el banco mencionó que “se habla de una cifra de $ 271.000 en un periodo de cinco años, distribuido en 41 transacciones. Sin perjuicio de que lleguemos a otras conclusiones, la primera es que parecería tratarse de montos que no son significativos dentro de la operación total del banco”.