Tres sentenciados en caso Diacelec
Dos empresas ecuatorianas lavaron dinero de Odebrecht
En el juicio del caso Diacelec se reveló el sistema cómo Odebrecht ingresó dinero ilícito en el país. Por este hecho, tres personas fueron sentenciadas a siete años de cárcel, por lavado de activos; uno de ellos es el empresario Édgar Arias.
Durante los 14 días que duró la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía demostró que entre el 2010 y 2017, Arias, a través de una firma offshore domiciliada en Panamá, recibió transferencias de dinero que provenían del ‘Departamento de sobornos’ de la constructora brasileña.
Primero se consignó el dinero en cuentas bancarias en Panamá. Luego, esos montos ingresaron al sistema financiero ecuatoriano mediante depósitos a las cuentas de las compañías Diacelec y Conacero S.A., cuyo dueño es
Arias; y a las cuentas personales de él, su socio y una jefa financiera de las empresas.
El miércoles, las tres personas fueron sentenciadas a siete años de cárcel por el delito de lavado de activos
Según las investigaciones, ese dinero de origen ilícito fue retirado en efectivo. Se entregó a Odebrecht y esta compañía lo usó para pagar coimas a exfuncionarios.
Los sentenciados deberán pagar un monto de reparación de USD 29,2 millones y el Tribunal ordenó la disolución de Diacelec y Conacero.
En el juicio, el abogado del empresario, Marcelo Dueñas, dijo que el dinero entregado a Odebrecht era lícito.