Allanamientos por el caso Big Money
Fiscalía allanó lugares donde se enterraba vestimenta con logotipos de unidades policiales y otras instituciones.
Ropa con logotipos de Unidades de la Policía Nacional y de otras instituciones fue encontrada en allanamientos efectuados como parte de las investigaciones en el caso Big Money, en Quevedo, provincia de Los Ríos.
La Fiscalía detalló que se allanaron lugares donde se enterraba ropa con logotipos de unidades policiales y matrículas de vehículos. También se hallaron municiones y cartuchos de armas de fuego. Los indicios recabados ingresaron a la respectiva cadena de custodia.
Big Money ofrecía a sus depositantes pagar el 90 % de interés sobre capital en un plazo de 8 días. Esto implicó que más de 5.000 personas entreguen dinero; ahora esperan la devolución.
Ropa con logotipos de unidades de la Policía Nacional y de otras instituciones fue encontrada en allanamientos efectuados como parte de las investigaciones en el caso Big Money, en Quevedo, provincia de Los Ríos.
La Fiscalía detalló que se allanaron lugares donde se enterraba ropa con logotipos de unidades policiales y matrículas de vehículos. También se hallaron municiones y cartuchos de armas de fuego. Los indicios recabados ingresaron a la respectiva cadena de custodia.
Miguel Ángel Nazareno es conocido como el representante de la plataforma Big Money, la cual ofrecía a sus depositantes pagar el 90 % de interés sobre capital en un plazo de 8 días. Esto implicó que más de 5.000 personas entreguen dinero y en junio pasado se formen filas de personas para los depósitos.
En ese entonces, también la Policía en coordinación con la Fiscalía ejecutaron el operativo “Verde Fortuna” relacionado con la investigación de la presunta captación ilegal de dinero.
La Fiscalía Antilavado de Activos ejecutó allanamientos tras recabar información de entidades reguladoras del sistema financiero nacional, en la que se asegura que Big Money no estaba autorizada como plataforma financiera para captar dinero.
Ese entonces, como repre
salias al operativo, personas no identificadas incineraron un vehículo de investigación policial y causaron daños materiales a dos unidades policiales más. Mientras que
otras personas no permitieron el ingreso de dos grupos de fiscales y personal de apoyo a los puntos a intervenir. Además, los persiguieron, presuntamente armados y en
motocicletas. Sin embargo, se lograron recabar indicios, como cuadernos y libretas con listas y registros de ingresos y egresos diarios de “Big Money”. (KOQ)-(I)
Las autoridades
sugieren a la ciudadanía evitar las
actividades de captación ilegal de dinero que podrían terminar en estafas y la
pérdida del dinero.