Al exgerente de Seguros Sucre se lo investiga por un supuesto lavado de activos
La audiencia de formulación de cargos fue el miércoles; el ejecutivo y su pareja están detenidos.
Un lavado de activos por aproximadamente $1,2 millones es el delito en el que habrían participado el exgerente de la estatal Seguros Sucre, José Luis Romo-Rosales, y su pareja Verónica H., a quienes la noche del jueves último se les inició, junto a la empresa Controlaseg S. A., una instrucción fiscal de 90 días.
A las dos personas naturales, contra quienes se ordenó prisión preventiva, y a la jurídica, se les investiga por una supuesta participación en actos de corrupción en Sucre que habrían generado el pago de coimas y comisiones, entre el 2013 y el 2017.
La operación liderada por la fiscal Ivonne Proaño arrancó de forma simultánea, la tarde del miércoles último, en la oficina de un estudio jurídico, una oficina y en dos inmuebles en Samborondón.
Uno de los allanamientos fue realizado en el domicilio de Romo-Rosales.
La Fiscalía habría detectado un incremento patrimonial de las personas detenidas con la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Para evidenciar los movimientos financieros inusuales de los procesados, durante la audiencia de formulación de cargos la fiscal presentó reportes tributarios remitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico ( UAFE), y reportes de transacciones bancarias e información societaria.
El otro inmueble allanado en el operativo pertenecía a Juan Ribas Domenech, expresidente del directorio de Seguros Sucre, quien mantiene, desde febrero pasado, un proceso penal en Estados Unidos por haber participado en un esquema de sobornos, con coimas que supuestamente se pagaron entre 2014 y 2016 y superarían los $6,5 millones, por contratos con Sucre.
Seguros Sucre indicó, mediante un boletín, que no ha sido notificado de ningún proceso desde la Fiscalía. ( I)