Fiscalía incautó bienes ligados a Júnior Roldán
Un policía, expareja y un hijo de alias ‘Júnior’ fueron detenidos dentro del caso Blanqueo JR.
La Policía brindó detalles del operativo simultáneo realizado la madrugada de ayer por presunto lavado de activos.
La investigación llamada caso Blanqueo JR vincula a la familia de Júnior Roldán, cabecilla del grupo de crimen organizado Los Choneros, quien fue reportado como fallecido en mayo de 2023.
Los 13 allanamientos se desarrollaron en Guayaquil, la provincia de Los Ríos y localidades de Guayas.
Manuel Gómez, director de Investigación de Delitos Contra la Corrupción, señaló que en total se investigan movimientos por $ 5 millones, y de esto, $ 3,5 millones en bienes inmuebles han sido incautados.
En total fueron seis personas detenidas, entre ellas Lizeth Carolina H. L., quien junto a Lady R. (no aprehendida) serían las cabecillas de la banda dedicada al lavado de activos.
Según Gómez, las dos fueron esposas de Júnior Roldán y prestaron sus nombres para crear compañías falsas para que parezca dinero legal el que ingresaba a aquellas.
Azael R., hijo de alias JR, también fue detenido. Él figuraría como dueño de empresas fantasma.
Las autoridades anunciaron que las investigaciones se mantienen todavía en desarrollo, un trabajo que les llevó aproximadamente un año y medio.
La Fiscalía indicó que esta investigación se inició con reportes operacionales inusuales e injustificados de la UAFE, que registraron movimientos que no guardaban relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de las personas investigadas.
Según la Fiscalía, los sospechosos habrían adquirido muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas; además se detectó que un alto porcentaje de dinero de sus cuentas —que no constaban en el sistema financiero nacional— correspondía a depósitos en efectivo, cuya procedencia es de origen ilícito.
Nexos de los detenidos
Los seis detenidos y sus nexos con alias Júnior son:
1. Liseth Carolina H. L.: ella sería una expareja sentimental de Roldán. Según las investigaciones preliminares, habría prestado su nombre para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Además, habría participado en la constitución de compañías de papel.
2. Azhael Alexander. R. T.: es el hijo de alias JR y sería el principal accionista de compañías de papel dedicadas a la actividad económica de seguridad y cría de porcinos con Liseth Carolina H. L.
3. Meliton Marcelo R. A.: este sería un policía en servicio activo. Sería el principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques de su excónyuge, Liseth Carolina H. L. Se sospecha que estaría implicado
$ 3,5 millones en bienes inmuebles han sido incautados en el caso.
en el movimiento aproximado de $ 1 millón.
4. Olivia Ana R. A.: ella es hermana del policía en servicio activo Meliton Marcelo R. A. Se sospecha que ella habría prestado su nombre a Liseth Carolina H. L. para la adquisición de bienes inmuebles.
5. Eduard Douglas D. Z.: se cree que habría prestado su nombre a Leidi Tatiana R. H., para adquirir bienes.
6. Jael Amira B. M.: aparece como apoderada especial de Leidi R. H. para la administración de compañías de construcción y explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón El Triunfo.