Prisión preventiva al hijo y expareja de alias ‘Júnior’, cabecilla de Los Choneros
Seis procesados son investigados por presunto blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Tras una audiencia desarrollada hasta la madrugada de ayer, un juez dictó prisión preventiva para el hijo de Júnior Roldán, su expareja y otros detenidos por un caso de lavado de activos.
Esta audiencia de formulación de cargos duró alrededor de tres horas. En ella se presentaron elementos de convicción contra los seis procesados, que fueron capturados en operativos realizados en Guayas y Los Ríos.
Los detenidos son Liseth Carolina H. L. (expareja de alias JR), Azhael Alexander R. T. (hijo de alias Júnior o JR), Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., Eduard Douglas D. Z. y Jael Amira B. M.
Se presume que todos generaron una estructura para blanquear dinero proveniente de las actividades delictivas de alias JR, cabecilla de Los Choneros, que fue asesinado en Colombia tras mantenerse unos meses como fugitivo.
En el operativo fueron decomisados, entre otros indicios, dos automotores, tres motocicletas, joyas, dispositivos electrónicos, dispositivos de comunicación, documentos impresos y dinero en efectivo.
Durante esta audiencia, el fiscal que lleva el caso solicitó –de forma motivada– prisión preventiva para los involucrados, y el juez anticorrupción acogió la medida.
El magistrado ordenó también la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles de los procesados y su incautación; además, la retención de cuentas bancarias e inversiones en el sistema financiero nacional.
La madrugada del pasado martes, la Fiscalía y la Policía realizaron trece allanamientos en el Distrito Metropolitano de Guayaquil y localidades de Guayas y Los Ríos. El operativo se llamó Blanqueo JR.
Según Fiscalía, la investigación se inició con reportes operacionales inusuales e injustificados de la UAFE, que registraron movimientos que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados.
La Fiscalía dijo que los sospechosos habrían adquirido muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas; además, se detectó que un alto porcentaje de dinero de sus cuentas –que no constaban en el sistema financiero nacional– correspondía a depósitos en efectivo, cuya procedencia es de origen ilícito.
La entidad presume que el monto aproximado de lavado de activos ascendería a más de 3 millones de dólares y que el delito se habría perpetrado entre el 2020 y el 2024.
El dinero ingresado al sistema financiero habría sido obtenido con actividades delictivas, como tráfico de drogas, sicariatos, tráfico de armas y asesinatos realizados por grupos delictivos comandados por Júnior Roldán, según la Fiscalía.
Manuel Gómez, director de Investigación de Delitos Contra la Corrupción, señaló la mañana del martes que las dos esposas de Júnior Roldán prestaron sus nombres para crear compañías falsas para que parezca dinero legal el que ingresaba a ellas.
Y Azael R., hijo de alias JR, figuraría como dueño de empresas fantasma. Liseth Carolina H. L, una de las exparejas de JR, está detenida. Leida Tatiana R. H., otra de las exparejas de JR, es investigada y no está entre los detenidos.
Solo Azhael Alexander. R. T. habría ingresado al sistema financiero 700.000 dólares, según las investigaciones adelantadas por Fiscalía. (I)
El monto de lavado de activos de la agrupación sería de $ 3 millones.