Leidi Tatiana R., otra de las exparejas de alias ‘Júnior’, en el radar de la Policía
Seis personas están detenidas por este caso, entre ellas el hijo del excabecilla de banda Los Choneros.
Las exparejas de Júnior Roldán, cabecilla de Los Choneros, son pieza clave dentro de una investigación que se realiza por lavado de activos y que hasta el momento deja seis detenidos.
Esta investigación se inició en junio de 2023, luego que la Fiscalía recibió un reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) en el que se detallan presuntas irregularidades financieras cometidas por el círculo familiar y cercano de alias JR, presuntamente fallecido en Colombia el 6 de mayo de 2023.
Se cree que el círculo cercano de este cabecilla, que estuvo vinculado a actividades del crimen organizado transnacional, blanqueó millones de dólares en cuentas bancarias y propiedades.
Estos fondos provendrían de la comisión de delitos como tráfico de drogas, sicariatos, tráfico de armas, asesinatos, entre otros.
Dichas actividades ilícitas habrían sido ejecutadas por grupos de delincuencia organizada, lideradas –en su momento– por alias JR, según la Fiscalía.
Más de 3 millones de dólares se habrían ingresado al sistema financiero.
Entre los detenidos el martes pasado está Azhael Alexander R. T., hijo de alias Júnior, y Liseth Carolina H. L., una de las exparejas del cabecilla de Los Choneros, que también fundó la banda Las Águilas, brazo armado de Los Choneros.
Según las investigaciones, Liseth Carolina H. habría participado en la constitución de compañías de papel e ingresado al sistema financiero depósitos de dinero en efectivo con movimientos financieros inusuales e injustificados.
Pero en las investigaciones aparece otra de las exparejas de alias JR: Leidi Tatiana R. H., quien no fue detenida.
Según las investigaciones, Leidi Tatiana R. H. tenía una relación con JR. Ella tenía personas que adquirían y manejaban bienes. Dos de esas personas fueron detenidas el martes: Eduard Douglas D. Z. y Jael Amira B. M.
El primero, según las investigaciones, era un “prestanombre” de Leidi Tatiana para la adquisición de bienes inmuebles. Mientras que la segunda fungía como apoderada especial de Leidi Tatiana para la administración de compañías dedicadas a la construcción y explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón El Triunfo.
También aparece como la supuesta responsable de las transferencias de dominio de bienes inmuebles a favor de terceras personas.
Según la Fiscalía, el grupo de personas investigadas habría constituido –al menos– cinco empresas, cuatro de las cuales serían de papel, sin ningún tipo de operatividad, con excepción de una que tiene como única accionista a
Policía continúa tratando de rastrear la ubicación de presunta involucrada.
Leidi Tatiana y cuya representante legal es Jael Amira B. M. (a través de un poder especial otorgado por Leidi).
El caso se maneja a través de la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos. El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para los seis detenidos.
Dentro de esa operación se incautaron diecisiete equipos de comunicación, tres dispositivos de almacenamiento, un computador, tres laptops, dos CPU, cuatro pasaportes, una caja fuerte, 3.100 dólares, cuatro motos, dos automóviles, joyas y municiones.