17.000 fojas de EE.UU. sobre Topic
Se analiza un depósito de 16 millones de la firma Glory a Jan Topic, actual presidente de la empresa.
La Fiscalía cuenta desde ayer con información financiera clave sobre Tomislav Topic, su hijo Jan y la empresa Telconet. José Francisco Acosta y José Luis Sánchez, abogados de Tamar Verduga, exesposa de Tomislav Topic, entregaron a Ivonne Proaño, la fiscal que ahora sigue la causa por lavado de activos en el caso Odebrecht, 17.000 hojas provistas por el banco neoyorkino Merril Lynch.
De acuerdo con el equipo legal que defiende a Verduga, aquellos estados financieros darían cuenta de la transferencia de 16,1 millones de dólares de la firma Glory Internacional Industry (GII), basada en el paraíso fiscal de Islas Marshall y vinculada con Ricardo Rivera, a Jan Topic. Él, según la defensa, habría transferido 14 millones a Telconet. Los dos restantes se habrían repartido entre dos altos colaboradores de los Topic en Quito y habrían servido para pagar a proveedores de Televisión Satelital, el canal de UHF de Rivera, tío de Jorge Glas.
“Con esos dineros que entraron a la compañía se habría diluido la participación de la sociedad conyugal Topic-Verduga en dicha compañía”, dijo el abogado Acosta a los medios, a las afueras de la Fiscalía.
La relación
Actualmente, la Superintendencia de Compañías registra a Jan Topic con el paquete mayoritario de acciones de Telconet y lo ubica como el presidente de la empresa. Su padre conserva algo más del 17% y figura como gerente general.
Para la defensa de Verduga, los 16,1 millones de dólares no son un monto menor, entre otras cosas porque la cifra coincide con la cantidad de dinero que José Conciencao Santos, el delator de Odebrecht, dijo haber entregado a Jorge Glas, mediante su tío Ricardo Rivera, como coimas para alcanzar nuevos contratos de construcción de infraestructura estratégica durante el correísmo.
En esa misma línea, la sentencia condenatoria por asociación ilícita contra Glas, Rivera y otros, dentro del caso Odebrecht, indica la relación entre Glory, Rivera, Glas y la constructora brasileña.
Además, un correo filtrado al portal Ecuador Transparente, con supuestas indicaciones empresariales estratégicas de Tomislav Topic, se recuerda que dentro de los pendientes de Telconet, a 2011, hay 3 millones de dólares que Ricardo Rivera colocó en la cuenta del Merril Lynch. “Esa plata es de él y debemos devolvérsela”, se lee en el documento filtrado.
La información provista por Merril Lynch es apenas una parte. La defensa de Verduga quiere conocer si hay más cuentas de los Topic en EE.UU., sea en el Pacific National Bank o en el Coconut Grove Bank. Pero para Acosta, de cara a la trama Odebrecht, es fundamental que se establezcan procesos de cooperación con China. Conocer los movimientos de la cuenta de GII en ese país puede aportar información relevante, dice el abogado. “Podría destapar una olla de grillos”.