Hallan una aguja en el gran pajar de la corrupción
Dueño de Telconet firmó compromiso para la devolución. Tío de Glas estaría tras los sobornos.
QUITO • Ayer, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe), Diana Salazar, anunció que luego de varios meses de acciones se logró el compromiso firmado, por parte del empresario Tomislav Topic, para que devuelva 13,5 millones de dólares. Este monto está vinculado al caso sobre lavado de activos que se sigue contra el tío del exvicepresidente Jorge Glas, Ricardo Rivera.
Según las investigaciones, los sobornos entregados por Odebrecht fueron depositados a través de varias transferencias, en cuentas de Glory Internacional, domiciliada en Hong Kong.
Iván Granda, subsecretario de Acción Política, explicó que Glory Internacional era una empresa de papel, la cual sirvió para depositar los recursos en cuentas bancarias en Florida con el fin de que el dinero llegue a Telconet, empresa de propiedad de Tomislav Topic. “Atrás de los sobornos vinculados al proyecto de fibra óptica, está Ricardo Rivera”, dijo.
Según el gobierno, los 13,5 millones de dólares irán a la cuenta del tesoro. El presidente, en los próximos días, anunciará en qué se invertirá ese dinero.
Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), anunció que se logró un compromiso del empresario Tomislav Topic para que devuelva 13,5 millones de dólares provenientes de sobornos entregados por Odebrecht.
“Según las investigaciones, los sobornos entregados por Odebrecht fueron depositados, a través de varias transferencias, en cuentas de Glory Internacional Industry, domiciliada en Hong Kong. Luego, los recursos pasaron a cuentas de Jan y Tomislav Topic en EE.UU.”, explicó.
Todos esos recursos se invirtieron en el proyecto Pacific Caribbean Cable System, una obra de cable submarino de fibra óptica que conectaría a Ecuador con el Caribe y EE.UU. Telconet, empresa de Topic, sirvió en esta fase para esconder la procedencia de los fondos.
Rivera, implicado
Iván Granda, subsecretario de acción política, afirmó que Glory Internacional Industry, como empresa de papel, fue utilizada por Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, para recibir sobornos de Odebrecht durante 2012 y 2013.
“El gobierno anterior, a pesar de tantas pruebas de su corrupción, ha dicho que nos les encuentran ni un solo dólar. Hoy anunciamos la recuperación de 13,5 millones. Con esto les respondemos (que) ya encontramos, y no un dólar, sino millones”, acotó Granda.
En la carta del compromiso, del 10 de enero de 2019 y dirigida a Diana Salazar, Topic expresó que producto de la inversión en el cable submarino “nuestra empresa ha recibido dineros que recién ahora tenemos conocimiento que pueden tener origen ilícito, por lo que nos comprometemos a consignar dichos valores, en la cuenta Inmobiliar o la que Uds. indiquen, cumpliendo con las formalidades y requerimientos de Ley. La antes referida consignación, la realizaríamos de acuerdo a nuestro flujo de caja” (sic).
Granda recalcó que lo devuelto será depositado en una cuenta del tesoro nacional. “Lenín Moreno anunciará a qué se van a destinar los fondos”, añadió.
En un comunicado difundido luego de la rueda de prensa, Topic aclaró que el proyecto del cable submarino comprendía: “La porción correspondiente a Telconet era de aproximadamente 70 millones, que nos obligaba a recurrir a inversionistas”.
Uno de esos inversionistas fue Glory International, que fue contactada a través de Ricardo Rivera. Esta compañía se comprometió a entregar 30 millones, pero solo transfirió 13,5 millones.
Fiscalía recibirá información
Granda puntualizó que toda la información será remitida a la Fiscalía, para que se tomen las acciones que correspondan. También explicó que en el caso se ha recibido asistencia penal internacional de Panamá, EE.UU., Hong Kong y China.
Salazar aclaró que la UAFE y el Gobierno están trabajando en otros casos, en los que ya se han identificado varios paraísos fiscales y varias cuentas. Sin embargo, para una recuperación de los dineros se requiere que existan sentencias ejecutoriadas, hasta la última instancia, por parte de jueces nacionales.