Finanzas y Sercop afinan sistema anti soborno
Tanto Richard Martínez, ministro de Finanzas, como Silvana Vallejo, directora del Servicio de Contratación Pública (Sercop), anunciaron ayer que las dependencias han iniciado el proceso para sacar la certificación ISO 37001, o la llamada norma del Sistema Internacional de Gestión Antisoborno. La meta es cumplir el proceso hasta marzo de 2019.
Esta norma involucra procedimientos de información e investigación; implementación con socios y proyectos; aplicación de controles financieros, no financieros y comerciales; así como asignación de supervisores.
Por su parte, Arnauld Peral, coordinador residente de ONU en Ecuador, recalcó que esta iniciativa es indispensable porque, según la organización, la corrupción se lleva, cada año, USD 1 trillón.
¿Por qué el Estado no ha cumplido con una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al lavado de activos: tener una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)?
La ENR es la recomendación que fija los estándares de lucha contra el lavado de activos. Por eso, uno de los principales compromisos desde que estoy al frente de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es iniciar este proceso. Estamos cerrando la negociación con el Banco Mundial para que ellos nos permitan utilizar su metodología. En los próximos días se hará la suscripción formal.
¿Cuántos sujetos privados son obligados a remitir su información financiera?
6.936 sujetos deben informar a la UAFE, mes a mes.
El país conoció que en un solo sector –minería ilegal– se lavaron USD 500 millones. ¿Cómo trabajar con un enfoque preventivo frente a otros sectores?
La minería aún no es un sector sujeto de control, pero estamos trabajando por su alto riesgo.
Por ciertas recurrencias a escala internacional, hay ámbitos que son más susceptibles al lavado: inmobiliarias, espectáculos, patios de autos… ¿Qué otros actores productivos deberían estar involucrados en esta tarea?
No se trata de criminalizar el de-