Exconcejal Sánchez y su familia van a juicio por lavado
Con base en el dictamen acusatorio presentado por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, llamó ayer a juicio al exconcejal Eddy Sánchez, su esposa, sus tres hijos y su suegra, como coautores del delito de lavado de activos.
La resolución del magistrado se informó a las partes procesales, en la reinstalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que inició el 6 de agosto de 2019.
Entre el anuncio de prueba presentado por la Fiscalía para su acusación, consta el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con el que se abrió el proceso penal por lavado de activos.
El ROII indica que, aparentemente en el período estudiado (2010-2017), los seis procesados registran montos económicos sin justificación: Eddy Sánchez por 110.155 dólares; Adriana C. (esposa), alrededor de 525.129,98 dólares; y, Jorge
Luis S. E. (hijo del exedil), 190.724 dólares.
Además, Cristina S. C. (hija de la pareja procesada), por 340.291,95 dólares; Adriana S. C. (hija de la pareja procesada), por 305.096,19 dólares; y, Judith M. (suegra del exconcejal), 331.953 dólares. Montos que sumados ascienden a más de 1,8 millones de dólares.
A través de las pericias contables se habría determinado que adquirieron bienes (más de seis inmuebles, terrenos y autos de alta gama) en efectivo, por montos que alcanzan los $100.000, también se habrían realizado depósitos bancarios en efectivo por más de $400.000 y transferencias entre sus propias cuentas que oscilan entre los $10.000 y los $ 85.000. (SE)