Rechaza ser un país de “alto riesgo”
Luego de sancionar a un banco taiwanés que tenía operaciones en Panamá, Estados Unidos dijo que en ese país el control es laxo.
Panamá rechazó ayer que sea una “jurisdicción de alto riesgo” en las transacciones bancarias, en respuesta a señalamientos del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) de Nueva York, Estados Unidos, tras una investigación.
El planteamiento fue realizado ayer por el ministro panameño de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, luego de que el DFS sancionó con $180 millones al banco taiwanés Mega International Commercial Bank por incumplir normas estadounidenses sobre blanqueo de capitales.
De acuerdo con el DFS, el hecho detectado en Estados Unidos revela que Panamá es una “jurisdicción de alto riesgo” porque no vigila las operaciones bancarias.
“Abrir una cuenta bancaria en este país es complicadísimo. Se pide una gran cantidad de información. Pero es fácil pegarle al árbol caído (Panamá). Eso es lo que está pasando. Si el banco de Nueva York no cumplió con los estándares, es una responsabilidad del regulador de Nueva York”, puntualizó De La Guardia.
De hecho, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) abrió una investigación de oficio en la Zona Libre de Colón y en la capital panameña sobre las actividades del banco taiwanés señalado de lavado.