«Я была словно под гипнозом»
Мошенники поселили пенсионерку из Ласнамяэ в Hotel Palace и выманили у нее более 20 000 евро
Женщина считала, что участвует в секретной операции Swedbank и полиции. Все свои деньги она отдала самозванцу, который днем на площади Свободы выдавал себя за «секретного агента».
Ульяна (имя женщины изменено) проживающая в Ласнамяэ в Таллинне шестидесятилетняя пенсионерка с высшим образованием. Однажды она пришла в полицию и рассказала такую историю:
«В 8:30 мне позвонили. Мужчина говорил чисто по-русски и представился как Александр Пономарёв, сотрудник Swedbank. Он сказал, что кто-то пытается перевести деньги с моего счета.
Я ответила, что никаких переводов не делала. Потом мой звонок перевели на Дарью Калашникову. Она спросила о моих недавних покупках и сказала, что нужно защитить мой интернет-банк. Под ее руководством я установила программу AnyDesk. После этого мой мобильный телефон уже контролировался извне.
В открывшемся окне Дарья попросила меня ввести идентификатор пользователя Swedbank и PIN-код. Вскоре я увидела, что с моего счета на счет неизвестного мне человека были переведены 1700 евро.
Дарья начала уверять меня, что я верну свои деньги. Переговоры продолжил Владимир Витальевич Изотёв, представившийся начальником службы безопасности Swedbank. Он сказал, что была похищена база данных клиентов банка. В сотрудничестве с полицией идет операция по поиску виновных в крупной краже денег клиентов. И я могу им помочь».
«Я не могу объяснить, что со мной произошло в тот момент. Я верила всему, что мне говорили. Я была как под гипнозом. Мне было велено ехать в главный офис Swedbank на улице Лийвалайа и снять 21 500 евро наличными. В общем, все деньги на моем счету. После этого мне пришлось закрыть счет.
Мне не разрешалось никому рассказывать о секретной операции. В противном случае все может пойти прахом. По рекомендации Дарьи я взяла с собой зарядку для мобильного телефона, чтобы она могла быть со мной постоянно на связи.
Я добралась до банка примерно в 11:20 утра. Мне дали 21500 евро наличными в конверте.
Выйдя из банка, я собиралась ехать домой. Я очень волновалась и боялась за деньги. Но Дарья запретила мне идти домой. Мол, в противном случае операция провалится.
Я плохо себя чувствовала. Дарья сказала, что белое такси отвезет меня в отель Palace на площади Свободы. Там для меня была забронирована комната. Если в отеле спросят, кто бронировал номер, я должна была сказать, что внук.
Я ждала на улице Лийвалайа десять минут. Потом приехала машина и забрала меня. Через три минуты мы были возле отеля. Я дала водителю три с половиной евро.
В гостинице для меня был забронирован номер 314, я заплатила за него 85 евро. Дарья уверяла меня, что мне возместят все расходы. Я должна была ждать агента, «участвовавшего в операции под прикрытием» для передачи ему денег».
«Я не хотела отдавать деньги, но они меня сломали»
«Когда агент в районе 15.00 подъехал к отелю на черной машине, я была в нерешительности. Я сомневалась, не хотела отдавать свои деньги. Дарья начала убеждать и успокаивать меня. К уговорам присоединился Владимир, который сообщил, что аресты уже были, но нужны доказательства.
Так они вдвоем сломили мое упрямство. Мне сказали, что агенту не разрешают выходить из машины, и что я должна сама к нему подойти.
На всякий случай сфотографировала на телефон машину и регистрационный номер. Сказала Дарье об этом. Она то и дело уверяла меня, что все хорошо, что нужно заканчивать операцию.
Водитель опустил стекло. Я спросила его имя. Он ответил, что он Игорь Ивашин. Похоже, он был кавказского или ближневосточного происхождения.
Отдала Игорю конверт с деньгами. Взамен получила бумагу с условиями «золотого» клиента.
Игорь уехал, а я вернулась в гостиницу ждать. Вскоре Дарья сообщила, что деньги уже отправлены в полицию. Однако мне будет выдана новая банковская карта и все расходы будут покрыты. Меня продержали в отеле примерно до 17:00».
«Секретным агентом» оказался проживающий в Латвии таджикский таксист
«Дома я немного успокоилась и начала понимать, что это все похоже на аферу. В общей сложности я потеряла 23 196 евро».
Криминальная полиция Северной префектуры установила, что автомобилем с латвийскими номерами управлял не Игорь Ивашин. Вместо него за рулем оказался 26-летний рижский таксист Парвиз Холбобоев, гражданин России таджикского происхождения.
Власти Латвии арестовали мошенника и экстрадировали его в Эстонию. Полиция установила, что Холбобоев, помимо того, что водил Ульяну за нос, был замешан еще в нескольких махинациях. Он помог обмануть шестерых человек на общую сумму почти 53 000 евро.
По словам Холбобоева, он якобы ездил в Эстонию за чьими-то долгами, заработав на поездке в один конец 150–160 евро.
«Кому вы отдавали деньги в Риге?» – спросил следователь. «Не знаю, понятия не имею», – последовал ответ.
В начале июня Харьюский уездный суд приговорил Холбобоева к трем с половиной годам лишения свободы. Большая часть приговора условная, но теперь ему предстоит провести за решеткой шесть месяцев, которые истекут в конце июля. После этого он будет депортирован из Эстонии с пятилетним запретом на въезд.