Большая пирамидальная сх Ема
Куда подевались деньги вкладчиков – 17 миллионов евро?
Глава кредитно-сберегательного общества Eesti Areng Максим Сорокин клянется вернуть все деньги вкладчиков. Но бизнесмен не знает, где он возьмет необходимые для этого 17 миллионов евро.
Сегодня у кредитно-сберегательного общества Eesti Areng остался всего один член правления – Максим Сорокин (39), который по данным Коммерческого регистра может представлять КСО единолично во всех сделках.
23 мая Центральная криминальная полиция задержала Сорокина по подозрению в инвестиционном мошенничестве. В случае, если суд признает его виновным, его может ожидать тюремное заключение сроком до пяти лет.
Сейчас Сорокин на свободе. Следствие в отношении КСО Eesti Areng продолжается. На прошлой неделе Сорокину было предъявлено дополнительное подозрение в злоупотреблении доверием. За это тоже можно отправить за решетку на пять лет.
По словам помощника прокурора Государственной прокуратуры Энге Неэме, подозрение может быть измениться. Вероятнее всего, сейчас полиция расследует, можно ли Сорокину предъявить подозрение в присвоении – за это опять же предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, но закон позволяет и расширенную конфискацию имущества. Сорокин, по мнению следователей, для получения инвестиций предоставил ложные данные.
По словам прокурора, есть основания полагать, что член правления кредитно-сберегательного общества, предоставив ложные сведения, злоупотребил своим положением, нанес вред кредитно-сберегательному обществу и интересам вкладчиков.
Сорокин кредитовал свои фирмы деньгами КСО
Выясняется, что Сорокин, являясь руководителем КСО, кредитовал вложенными в КСО деньгами связанные с ним фирмы. Он подписывал кредитные договоры, выступая одновременно в разных ролях – как представитель КСО и как представитель фирмы.
В целом у КСО Eesti Areng имеется обязательств на 17–18 миллионов евро, при этом у КСО нет ни недвижимости, ни связанной с ней ипотеки.
В свое время на сайте КСО было указано, что перед предоставлением кредита платежеспособность кредитополучателя проверяется. Но поскольку Сорокин выдавал кредиты собственным фирмам, то к проверке платежеспособности он относился «творчески».
Известно, что к фирмам, связанным с Сорокиным, предъявлено треинвестируют. бований почти на 17 миллионов евро. Сорокин заключил не менее 22 договоров, по которым кредитные платежи были отложены на будущее, например, на 2026 год. На имя Сорокина зарегистрировано несколько паевых товариществ, и, по крайней мере, одно из них он использовал для отправки денег в Великобританию.
КСО оказалось пирамидой
Помощник прокурора Энге Неэме
называет деятельность Сорокина в КСО пирамидальной схемой – новыми кредитами покрывались прежние обязательства.
Еще в начале прошлого года КСО Eesti Areng, рекламируя себя, утверждало на своем сайте, что сбережет и приумножит средства вкладчиков, и в этом ему поможет 16-летний успешный опыт инвестирования и финансового управления. В этом должен был помочь и созданный «гарантийный фонд», своего рода буфер на
случай возникновения возможных проблем.
Размещенные на срочных вкладах деньги – в том числе сбережения Элле и Валдура Топпаазия – инвестировали, судя по доступной информации, в фирму Credit Union House, с которой КСО связывали партнерские отношения. Это была группа предприятий, занимавшихся недвижимостью, кредитами и «амбиционными бизнес-проектами».
С закрытого к настоящему времени сайта предприятия мы уже не узнаем, куда Сорокин и компания подевали деньги вкладчиков. Но зато известно, что в последне время они рекламировали себя через рейтинги делового издания Äripäev, а также как крупного благотворителя: и детей-то с особыми потребностями они поддерживали, и пропавших-то людей помогали искать, и школе дзюдо Будылина оказывали поддержку.
На допросе Сорокин признался, что в этом году хочет прекратить деятельность предприятия. Заявление о банротстве уже легло на стол судьи Харьюского уездного суда Фреда Фискера.
«Я хочу вернуть деньги вкладчиков, но не знаю, из каких средств это сделаю», – заявил Сорокин в Центральной криминальной полиции.
Прокуратура наложила арест на «царский» дом
Деньги вкладчиков словно испарились в воздухе – в ходе следствия не удалось арестовать практически никакое имущество, связанное с Сорокиным.
Единственным исключением стала недвижимость по адресу Пюссироху, 6, в Таллинне, на которую в рамках уголовного дела была наложена ипотека в пользу государства в размере 229 000 евро. Дом, расположенный недалеко от стадиона «Калев», был построен еще в царское время.
Принадлежащее Сорокину предприятие купило его у города Таллинна за 315 000 евро. Аукцион (на которые другие участники не явились) состоялся 26 марта 2015 года, а четыре дня спустя Сорокин вступил в Центристскую партию.
К настоящему времени дом полностью реновирован, в нем 27 сдаСамая ваемых в аренду квартир. Здание продается целиком за 1,1 миллиона евро.
Издание Eesti Ekspress не смогло связаться с Сорокиным. Его мобильный телефон отключен, на письма по электронной почте он не реагирует. Присяжный адвокат Алексей Васильев, представляющий интересы Сорокина, сказал, что не хотел бы беспокоить сейчас своего клиента.
Помощник прокурора Энге Неэме затруднилась ответить на вопрос, как долго продлится предварительное следствие. «Человек, который становится членом кредитно-сберегательного общества и вкладывает в него деньги, обязан активно участвовать в деятельности общества и через общее собрание определять направления деятельности, определяющие, куда помещает деньги кредитно-сберегательное общество», – отметила помощник прокурора, имея в виду тех, кто вкладывает деньги в КСО.
У Элле Топаазия, инвестировавшей свои деньги в КСО Eesti Areng, есть только одно пожелание в отношении руководителя КСО: «Я бы отправила его в тюрьму!»