Kriminella gäng har kopplingar till affärsvärlden
De organiserade kriminella gruppernas verksamhet fokuserar i ökande grad på ekonomisk brottslighet: – I dag är kriminaliteten allt mer kopplad till till exempel bygg- och bilbranscherna, säger specialforskare Tuija Hietaniemi på Centralkriminalpolisen.
– Då laglig affärsverksamhet blandas in med olaglig är det relativt enkelt att få brottsvinning att se ut som lagliga pengar, säger en forskare vid CKP.
Traditionellt har gängbrottsligheten kretsat kring narkotika och bland annat våldsam skuldåterbäring. Men Tuija Hietaniemi bedömer att alla de stora gängen redan är involverade i ekonomiska brott. En orsak till omläggningen är att riskerna är mindre och att domarna är kortare än för våldsbrott.
För närvarande utreder CKP en omfattande ekobrottshärva i huvudstadsregionen, där bland annat medlemmar i en undergrupp till mc-gänget Bandidos finns bland de misstänkta. Polisen misstänker bland annat grova skattebedrägerier och grova bokföringsbrott i de inblandade byggbolagen. De misstänks bland annat ha idkat kvittohandel, det vill säga mot ersättning ha skrivit ut obefogade fakturor till andra bolag.
Polisen synar bankkonton där det dykt upp omkring elva miljoner euro 2013–2017 och misstänker att aktörerna kringgått skatter på flera miljoner euro.
Rabbe von Hertzen, som är kriminalöverkommissarie vid CKP, säger att det inom branschen finns experter som säljer sina tjänster till organiserade kriminella ligor.
– Ekonomiska brott förutsätter kännedom om aktörer och branschen. Man kan göra business med att sälja denna kunskap, säger von Hertzen.
Pengarna borta med vinden
Inom ekobrottsligheten skyddas organisationstoppen med hjälp av bulvaner som tar skulden för brotten. Inom till exempel byggbranschen är de brottsliga företagen ofta registrerade i en småbrottslings namn, och denna får stå för följderna.
–När man drar in pengar genom orderbedrägerier eller kvittohandel så är det sannolikt att brotten avslöjas. Det sker ändå ofta med fördröjning och merparten av brottsvinningen har i det skedet redan runnit någonstans och pengarna går inte att få tillbaka, säger von Hertzen.
Principen är den samma då det gäller order- och fordonsbedrägerier. Man beställer varor eller leasar ett fordon och låter bli att betala. Varorna säljs vidare och leverantören eller finansieringsbolaget får ta smällen.
Hietaniemi säger att det också är vanligt att anställda tvingas in i en skuld- och brottsspiral.
– Då vi lyckas få fast utpressare minskar även den lättare kriminaliteten. Det här är något vi har erfarenhet av, säger Hietaniemi.
Kopplingar till affärsvärlden
I det högsta skiktet bland ekobrottslingarna finns enligt polisen inte bara gängledning utan även personer som deltar i laglig affärsverksamhet och inte nödvändigtvis själva begår några brott. Finansieringen kommer ofta från personer som inte tillhör något gäng, men har en fot inne i den ekonomiska brottsligheten även om de också tjänar pengar inom lagens ramar.
–De här grupperna har även kopplingar till affärsvärlden. Då laglig affärsverksamhet blandas in med olaglig är det relativt enkelt att få brottsvinning att se ut som lagliga pengar, säger Hietaniemi.
En orsak till att den organiserade brottsligheten i Finland börjat satsa på ekonomisk brottslighet är konkurrens från utlandet.
–Den brottsliga marknaden i Finland känner en allt större press från grupper som är aktiva på annat håll i Europa, säger Hietaniemi.
– Vi har redan observerat att kriminella sammanslutningar som är verksamma i andra delar av Europa försöker utvidga sitt territorium till Finland, konstaterar von Hertzen.