Transaktioner för över 200 miljarder
●●I en pågående internutredning av den misstänkta penningtvätten på Danske Banks filial i Tallinn 2007–2015 har det konstaterats att det finns misstänkta transaktioner för sammanlagt 230 miljarder dollar (över 214 miljarder euro). Penningtvätthärvan utreds av myndigheter i flera länder, däribland i Danmark, Estland och USA.
●●Den amerikanska utredningen riskerar enligt bedömare att sluta med mångmiljardböter och i värsta fall sanktioner mot Danske Bank som försvårar bankens finansiering utomlands.
●●Kunderna som misstänks för att ha använt Danske Banks filial i Tallinn för misstänkt penningtvätt kom bland annat från Ryssland och Azerbajdzjan.
●●Härvan har bland annat tvingat bort Danske Banks förre vd Thomas Borgen (bilden) och fått den danska storägaren AP Möller Holding att peta styrelseordförande Ole Andersen.