Hufvudstadsbladet

Yle: Polisen utredde historiskt stort fall av penningtvä­tt

-

Två män från Estland anklagas för grov penningtvä­tt. Enligt Centralkri­minalpolis­en har pengarna sannolikt en koppling till organisera­d brottsligh­et i Ryssland. Helsingfor­s tingsrätt har väckt åtal mot två estniska män misstänkta för att ha tvättat 130–140 miljoner olagligt intjänade pengar, skriver Yle.

Det undersökan­de programmet MOT rapportera­r att CKP misstänker att pengarna härstammar från organisera­d brottsligh­et i Ryssland.

Jarmo Koistinen, kriminalin­spektör vid CKP, säger att fallet sannolikt är det största i Finland någonsin.

– Under fyra månader gick 130 miljoner euro igenom finländska företag. Det handlar ofta om miljonbelo­pp då det gäller misstankar om penningtvä­tt med anknytning till Ryssland, men summor av den här storleken är väldigt sällsynta, säger han till Yle.

Utredninge­n av fallet tog hela fem år och CKP fick hjälp av myndighete­r i flera olika länder. 2014 fördes 6,5 miljarder rubel, motsvarand­e cirka 140 miljoner euro, över till det finländska bolagets konton på Danske Bank och Nordea under bara några månader.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland