Yle: Polisen utredde historiskt stort fall av penningtvätt
Två män från Estland anklagas för grov penningtvätt. Enligt Centralkriminalpolisen har pengarna sannolikt en koppling till organiserad brottslighet i Ryssland. Helsingfors tingsrätt har väckt åtal mot två estniska män misstänkta för att ha tvättat 130–140 miljoner olagligt intjänade pengar, skriver Yle.
Det undersökande programmet MOT rapporterar att CKP misstänker att pengarna härstammar från organiserad brottslighet i Ryssland.
Jarmo Koistinen, kriminalinspektör vid CKP, säger att fallet sannolikt är det största i Finland någonsin.
– Under fyra månader gick 130 miljoner euro igenom finländska företag. Det handlar ofta om miljonbelopp då det gäller misstankar om penningtvätt med anknytning till Ryssland, men summor av den här storleken är väldigt sällsynta, säger han till Yle.
Utredningen av fallet tog hela fem år och CKP fick hjälp av myndigheter i flera olika länder. 2014 fördes 6,5 miljarder rubel, motsvarande cirka 140 miljoner euro, över till det finländska bolagets konton på Danske Bank och Nordea under bara några månader.