REVELATIONS DE BLANCHIMENT : DEUTSCHE BANK S'ENFONCE EN BOURSE
Après HSBC, c'est au tour de la Deutsche Bank de s'enfoncer en Bourse. Le titre de la première banque allemande Deutsche Bank plongeait lundi en séance et perdait plus de 8%, au lendemain des révélations d'un consortium de journalistes sur des blanchiments d'argent présumés opérés par plusieurs banques internationales.
Le titre de la première banque allemande est en dernière place du Dax, après la publication d'une vaste enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) dimanche, révélant le blanchiment massif d'argent opéré par plusieurs grandes banques internationales, dont Deutsche Bank.
BLANCHIMENT DE SOMMES ÉNORMES PAR DES BANQUES
Des montants astronomiques d'argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, révèle l'enquête du ICIJ, qui dénonce les carences de la régulation du secteur.
"Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d'une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques", détaille l'investigation, menée par 108 médias internationaux, de 88 pays.
L'enquête est fondée sur des milliers de "rapports d'activité suspecte" (SAR en anglais) adressés aux services de la police financière du Trésor américain, FinCen, par des banques du monde entier.
LES FINCEN FILES POINTENT 5 BANQUES DU DOIGT
Les documents portent sur 2.000 milliards de dollars de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017.
L'investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques - JPMorgan
Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon - accusées d'avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière.
Dans un communiqué, la Deutsche Bank a assuré que les révélations du Consortium étaient en fait des informations "bien connues" de ses régulateurs et a dit avoir "consacré d'importantes ressources au renforcement de ses contrôles" et "être extrêmement attentive au respect de (ses) responsabilités et de (ses) obligations".
L'investigation pointe aussi l'impuissance des autorités américaines dans la régulation de ces transactions.
Dans un communiqué publié avant la diffusion de cette enquête, la police financière du Trésor américain a averti que la diffusion des rapports d'activité suspecte était un "crime" qui "peut avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis".