LES DO­CU­MENTS QU’ON PEUT VOUS DE­MAN­DER

Le Revenu - Mensuel Placement - - BANQUE -

Dé­ter­mi­na­tion du pro­fil.

Vous rem­plis­sez un ques­tion­naire sur votre si­tua­tion, vos connais­sances et les pertes que vous pou­vez sup­por­ter. Mise à jour an­nuelle au mi­ni­mum.

Pour le con­seil.

L’exi­gence de jus­ti­fi­ca­tifs doit être adap­tée aux opé­ra­tions : votre avis d’im­po­si­tion sur le re­ve­nu peut être de­man­dé pour un cré­dit, à dé­faut d’autres moyens pour connaître vos re­ve­nus. La dé­cla­ra­tion d’IFI peut l’être pour une re­struc­tu­ra­tion pa­tri­mo­niale.

Lutte an­ti­blan­chi­ment et contre le ter­ro­risme.

Carte d’iden­ti­té et jus­ti­fi­ca­tif de do­mi­cile. Et tout do­cu­ment (acte de pro­prié­té, do­na­tion, re­le­vés ban­caires...) per­met­tant de jus­ti­fier un flux sus­pect.

À chaque con­seil,

votre in­ter­mé­diaire vous re­met une at­tes­ta­tion d’adé­qua­tion, le dé­tail des frais, en eu­ros et en pour­cen­tage (il les es­time s’ils ne sont pas en­core connus) et les do­cu­ments ré­gle­men­taires liés au pro­duit (Di­ci ou KIID).

En dé­but d’an­née.

En­voi d’un re­le­vé de frais des pro­duits de pla­ce­ment de l’an­née écou­lée dès 2019.

Newspapers in French

Newspapers from France

© PressReader. All rights reserved.