L’avocat fiscaliste grassois finit en cellule pour « blanchiment de fraude fiscale »
Tout commence par une banale surveillance policière. Nous sommes en 2013. Les enquêteurs du groupe d’intervention régionale (GIR) et de la PJ s’intéressent à un petit snack du quartier Saint-Philippe à Nice. Ils croient savoir qu’un caïd de l’Ariane a pris des parts dans l’affaire. Peut-être pour recycler les fruits de ses activités illicites. Une opération de blanchiment à grande échelle, c’est bien ce que vont découvrir les policiers. Mais ces mouvements de fond présumés occultes, portant sur des dizaines de millions d’euros, n’auraient rien à voir avec le trafic de drogue dans les cités azuréennes. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs ont peu à peu glissé du milieu des caïds à celui de la délinquance en col blanc. Et aujourd’hui, contre toute attente, c’est un ancien avocat qui se retrouve en cellule. Stéphane Chiavérini, longtemps inscrit aux barreaux de Bastia et de Grasse, disposant de bureaux secondaires à Antibes, a été incarcéré il y a près de neuf mois dans ce que l’on pourrait qualifier « d’affaire de gros sous ». La juge Valérie Tallone en charge de l’instruction de ce dossier financier a déjà saisi plusieurs biens immobiliers sur la Côte d’Azur et dans le Var, ainsi qu’une jolie collection d’oeuvres d’arts. Un patrimoine de presque 20 millions d’euros qui pourrait bien, à terme, garnir les finances publiques. Ironie du sort, c’est parce que ses propriétaires voulaient les dissimuler au fisc que les propriétaires de cette coquette fortune s’en retrouvent dépossédés.
Porsche, Lamborghini et autres...
À l’origine, ces avoirs que la justice suspecte désormais d’être criminels, appartenaient à la famille Borghetti. Le grand-père, ancien directeur financier de la régie Renault a fait fortune dans le vin, sur l’Île de Beauté. Ce qui, à l’époque, lui avait valu d’autres soucis. En septembre 1976 une charge d’1,5 kg de plastic avait été posé sous le siège de sa Jaguar. La bombe avait explosé en pleine nuit, ravageant le garage de la villa des Borghetti à la Collesur-Loup. La famille n’aurait eu aucun mal à se reloger si l’on en croit l’inventaire de leurs biens sur la Côte d’Azur : un chalet à Saint-Martin-Vésubie, des appartements à Nice et à Cannes... Un patrimoine que les Borghetti risquaient de tout perdre lorsqu’à la suite de mauvaises affaires ils se sont retrouvés dans l’incapacité d’honorer les emprunts qu’ils avaient contracté auprès de plusieurs banques. La famille aurait alors décidé de disparaître, du moins fiscalement, en transférant leurs avoirs dans des pays plus « protecteurs », à savoir le Luxembourg et la Suisse.
Dessous-de-table présumé de M€
Pour ce faire, ils auraient fait appel à l’expertise de Stéphane Chiavérini. Mais l’ex-avocat n’aurait pas tout à fait respecté la législation en la matière. Les investigations ont permis de découvrir quelques incongruités comme ces Porsche, Lamborghini et autres voitures de collection détenues par des sociétés... immobilières ! D’où la mise en examen du juriste grassois pour blanchiment de fraude fiscale. Au passage, les enquêteurs le suspectent d’avoir capté à son profit personnel une partie de la fortune des Borghetti. Son avocate, Me Brigitte Mindeguia, n’a « pas la même lecture du dossier » même si « au nom du secret de l’instruction » elle se refuse à tout commentaire. Il est vrai que l’enquête semble loin d’être achevée. La Justice s’intéresserait désormais de près à une autre villa azuréenne qui aurait appartenu aux Borghetti : une des demeures historiques du Cap d’Antibes, la villa « Hier », 1 200 m2 de bâti sur parc arboré de plus d’un hectare qui court jusqu’à la Grande Bleue, à deux pas de l’Eilenroc. Ce petit joyau de la Côte d’Azur aurait été revendu à un milliardaire russe. Valeur déclarée à l’administration fiscale : moins de 40 millions d’euros. Mais, selon une source proche du dossier la transaction réalisée au travers d’un millefeuille de sociétés offshore aurait fait l’objet du versement, en Suisse, d’un dessous-de-table de... 90 millions d’euros !