Gigantesque arnaque entre Nice et Israël

20 millions d’euros de préjudice pour 3000 victimes. Une affaire partie de plaintes au procureur de la République de Nice

L’affaire est partie de Nice en 2011. Une arnaque géante aux annuaires professionnels et au référencement Internet venue tout droit d’Israël. Une escroquerie à 20 millions d’euros, avec plus de 3 000 personnes flouées à travers toute la France, selon nos confrères de La Voix du Nord. Des associations, des commerçants, des sociétés, des PME, des banques. Et même un diocèse… Une affaire hors-norme qui a été jugée par le tribunal correctionnel de Paris. Trois semaines de débats avec 27 prévenus. Deux d’entre eux ont été condamnés à 5 ans de prison dont trois avec sursis et une mise à l’épreuve pendant 3 ans. Il s’agit des cerveaux de l’affaire. Les deux quadragénaires qui, depuis Tel Aviv, pilotaient des sociétés de référencement et des sociétés écran.

Sociétés écran, menaces et harcèlement

Leur arnaque était bien rodée. Et redoutablement efficace. Les victimes payaient des sommes parfois faramineuses pensant s’acquitter de la totalité d’une prestation : des parutions dans des annuaires professionnels ou un référencement sur Internet. Mais une fois le délai de rétractation passé, les malheureux comprenaient que la somme déboursée était, en fait, une mensualité… et qu’il fallait payer le reste! Et on leur faisait bien comprendre qu’ils avaient intérêt. Face à des clients récalcitrants, les escrocs n’hésitaient pas à se faire passer pour de faux huissiers, de faux avocats et même de faux gendarmes. À grands coups de menaces et harcèlement.

Tracfin s’en mêle

C’est donc de Nice que l’affaire est partie. En 2011, le procureur de la République reçoit de nombreuses plaintes à propos d’une société niçoise de référencement Web. Des plaintes qui arrivaient en cascade de toute la France. Deux ans après, Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), organisme gouvernemental chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent, s’invite dans le dossier en émettant deux signalements sur des opérations financières douteuses via la GrandeBretagne ou encore la Lettonie. Le procureur de Nice ouvre alors une enquête préliminaire, confiée au service national des douanes judiciaires. Mais le magistrat niçois se dessaisira au profit du procureur de Paris. C’est en avril 2016 que le réseau est démantelé. Vingt-sept personnes sont identifiées. Certaines d’entre elles interpellées. Dont les deux cerveaux de la gigantesque arnaque, arrêtés à l’aéroport de Roissy. En tout, 24 sociétés écrans et une trentaine d’enseignes de référencement Web ont été débusquées et mises en cause.